证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2024-008号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月
29日以通讯方式召开了第九届董事会第六次会议，本次会议通知于
2024年3月26日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名，
实际出席的董事11名，本次会议由公司董事长任春星主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案8、9、10、17涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：
1、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》
的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度总经理工作报告》
的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度独立董事述职报
1告》的议案
各位独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度财务决算报告》
的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于《河南大有能源股份有限公司2023年年度报告》及其摘
要的议案
《河南大有能源股份有限公司2023年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第二次会议审议通过。
6、关于河南大有能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议
案
公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（临2024-010号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于《河南大有能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案
《河南大有能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全
2文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第二次会议审议通过。
8、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常
关联交易预计的议案
2023年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额378000万
元实际发生额231078万元。预计2024年度的日常关联交易总额为302000万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临2024-011号）。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
9、关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新签订<关联交易与综合服务协议>的公告》（临2024-012号）
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
10、关于重新签订《金融服务协议》的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于重新签订<金融服务协议>的公告》（临2024-013号）
3表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
11、关于续聘会计师事务所的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-014号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
由于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）
已连续8年为公司提供审计服务，为确保审计工作的持续性及稳定性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，经征求出资人义马煤业集团股份有限公司意见，已书面同意公司续聘希格玛为2024年度审计机构。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第二次会议审议通过。
12、关于修订独立董事工作制度的议案
修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
13、关于制定独立董事专门会议制度的议案
制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
14、关于修订审计委员会实施细则的议案
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站。
4表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于修订提名委员会实施细则的议案
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
16、关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案
修订后的细则全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
17、关于《河南能源集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》的议案
《河南能源集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
18、关于为塔河矿业提供担保的议案具体内容详见《河南大有能源股份有限公司关于为塔河矿业提供担保的公告》（临2024-015号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
19、关于公司2024年度融资方案的议案同意公司在审议2024年年度报告的董事会召开前（预计为2025年4月30日前）对外融资67亿元。如果在本融资计划实施中，单项融资金额超过5亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，将
5另行提请股东大会批准。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
20、关于计提减值准备的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-016号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
21、关于会计政策变更的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2024-017号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届审计委员会第二次会议审议通过。
22、关于续聘常年法律顾问的议案
同意续聘河南金学苑律师事务所为公司2024年度常年法律顾问，聘期一年。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
以上第1、4—12项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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