证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2024-019号

河南大有能源股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月

19日以通讯方式召开了第九届董事会第七次会议，本次会议通知于

2024年4月17日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名，

实际出席的董事10名，董事杜青炎因其他公务未能出席。本次会议由公司董事长任春星主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于《河南大有能源股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案《河南大有能源股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站。

表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于召开河南大有能源股份有限公司2023年年度股东大会的

议案

公司将于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，股权登1记日为2024年4月30日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-020号）。

表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

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