证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2025-014号

河南大有能源股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项需提交河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）

2024年年度股东大会审议。

●日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月2日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东在股东大会审议上述关联交易事项时将回避表决。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况1.向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2024年度日常关联交易预计发生额302000万元、实际发生额

190331万元实际发生额比预计少111669万元。具体情况如下：

单位：万元

2024年2024年

预计金额与实际发生金额序号关联交易类别关联人度预计度实际发差异较大的原因发生额生额

河南能源其他及相关单位9500084684煤炭销量、价格下降。

1向关联人销售煤炭煤炭销量、价格下降及2024

义煤公司及相关单位16000275年度义翔铝业不再属于关联方。

向关联人销售电力2024年度义翔铝业不再属义煤公司及相关单位100002369

2(崤函电力向关联方于关联方。

销售电力)河南能源其他及相关单位50004584

向关联人销售物资、义煤公司及相关单位110008289

材料（主要是物资采

3

购中心向关联单位河南能源其他及相关单位500380销售物资、材料）

因耿村事故，向关联单位派向关联人提供劳务义煤公司及相关单位7001673遣闲置人员。

4派遣、救护、培训等

因耿村事故，向关联单位派服务河南能源其他及相关单位200462遣闲置人员。

向关联人提供通讯义煤公司及相关单位450314

5

费河南能源其他及相关单位5023因煤炭市场下行部分工程义煤公司及相关单位50002000向关联人提供工程服务延后实施。

6

服务因煤炭市场下行部分工程河南能源其他及相关单位1100232服务延后实施。

向关联人出租固定义煤公司及相关单位1080010754

7资产及提供其他服

务等河南能源其他及相关单位20040

向关联方出售产品和服务合计：156000116079煤炭市场下行公司煤炭采义煤公司及相关单位22000663

1向关联人采购煤炭购量下降。

河南能源其他及相关单位1000010411煤炭市场下行，部分工程延接受关联人提供的义煤公司及相关单位200008784

2后实施。

工程施工服务河南能源其他及相关单位1000010245

煤炭市场下行，多措并举推义煤公司及相关单位3600018200进降本增效材料、配件采向关联人采购材购量减少。

3

料、配件煤炭市场下行，多措并举推河南能源其他及相关单位240009229进降本增效材料、配件采购量减少。

《融资担保服务费用协议》接受关联人提供的义煤公司及相关单位20000

4约定自2025年开始执行。

担保服务河南能源其他及相关单位1000792向关联人采购电力

（主要是采购关联2024年度因瓦斯浓度低，新

5义煤公司及相关单位5003

单位新义科技的瓦义科技未正常发电。

斯发电）接受关联人提供的义煤公司及相关单位400433

6

检测劳务河南能源其他及相关单位10030

接受关联人提供的煤炭市场下行，多措并举推义煤公司及相关单位1800013485劳务服务、修理服进降本增效。

7

务、培训费、租赁河南能源其他及相关单位20001977

费、房屋托管费等。

向关联方采购产品和服务合计：14600074252总计302000190331

注：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，崤函电力指公司全资子公司河南崤函电力供应有限责任公司，新义科技指义煤公司全资子公司河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南大有能源股份有限公司物资采购中心。

2.金融服务2024年度，公司在河南能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的日均存款余额为184634.41万元，日最高存款余额

250175.23万元。截至2024年12月31日公司在财务公司存款余额为

154748.97万元，其中活期存款余额154493.73万元，保函保证金存

款255.24万元2024年度公司在财务公司无贷款业务发生。（三）本次日常关联交易预计情况

1.向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2025年度日常关联交易预计发生额220150万元。具体情况如下

表：

单位：万元

2024年

2025年度预本次预计金额与上年实际

序号关联交易类别关联人度实际发计发生额发生金额差异较大的原因生额河南能源其他及相关单位8468487000

1向关联人销售煤炭预计2025年煤炭市场下

义煤公司及相关单位2753000行，可能利用关联单位的客户渠道销售部分煤炭。

向关联人销售电力义煤公司及相关单位23693000

2(崤函电力向关联

方销售电力)河南能源其他及相关单位45845000向关联人销售物义煤公司及相关单位828910000资、材料（主要是

3物资采购中心向关

联单位销售物资、河南能源其他及相关单位380500

材料）向关联人提供劳务义煤公司及相关单位16731200

4派遣、救护、培训

等服务河南能源其他及相关单位462300向关联人提供通讯义煤公司及相关单位314350

5

费河南能源其他及相关单位2350部分延后工程预计在2025向关联人提供工程义煤公司及相关单位20003500

6年实施。

服务河南能源其他及相关单位232500向关联人出租固定义煤公司及相关单位1075411000

7资产及提供其他服

务等河南能源其他及相关单位4050

向关联方出售产品和服务合计：116079125450

公司为满足客户需求，预

1向关联人采购煤炭义煤公司及相关单位6635000计需向关联单位采购煤炭进行掺配。河南能源其他及相关单位1041111000部分延后工程预计在2025接受关联人提供的义煤公司及相关单位878415000

2年实施。

工程施工服务河南能源其他及相关单位1024511000向关联人采购材义煤公司及相关单位1820020000

3

料、配件河南能源其他及相关单位922910000接受关联人提供的义煤公司及相关单位02300

4

担保服务河南能源其他及相关单位7922100向关联人采购电力

（主要是采购关联

5义煤公司及相关单位3200

单位新义科技的瓦斯发电）接受关联人提供的义煤公司及相关单位433500

6

检测劳务河南能源其他及相关单位30100接受关联人提供的义煤公司及相关单位1348515000

劳务服务、修理服

7

务、培训费、租赁河南能源其他及相关单位19772500

费、房屋托管费等。

向关联方采购产品和服务合计：7425294700总计190331220150

2.金融服务

2025年，预计公司在财务公司贷款不超过5亿元，每日最高存款

余额不超过35亿元。贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，存款利率按照中国人民银行颁布的同期同类存款利率执行。

其他金融服务暂无预计，如发生其他金融服务，公司将与财务公司单独订立协议，并履行决策程序及信息披露义务。

二、主要关联方介绍及关联关系

1.河南能源集团有限公司统一社会信用代码：91410000663414132K

法定代表人：马正兰

成立日期：2007年6月1日

注册资本：2100000万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦

主营业务：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、

建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资

与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材

料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

主要股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。

河南能源系公司间接控股股东。

2、义马煤业集团股份有限公司

统一社会信用代码：914100007067795891

法定代表人：杨联合

成立日期：1997年12月2日

注册资本：421758.0035万元人民币

注册地址：河南省义马市千秋路6号

主营业务：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。

主要股东：河南能源持股87.32%。

义煤公司系公司控股股东。

3.河南能源集团财务有限公司

统一社会信用代码：91410000171108243P

法定代表人：棘军

成立日期：1998年12月23日

注册资本：440000万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务西三街（国龙大厦）17层

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部

转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；

承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东：河南能源持股63.70%。

财务公司与公司同受河南能源控制。

三、定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为向关联方出售产品和服务、购买产品和

服务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照国家指导价、成本加成价、市场价或参考市场价的协议价等价格进行交易。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于公司正常稳定的经营。相关关联交易按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不会损害公司和全体股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日