证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2025-053号

河南大有能源股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议，会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事

11名，实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告》（临2025-054号），修订后的《河南大有能源股份有限公司章程》及相关制度全文详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于召开河南大有能源股份有限公司2025年第二次临时股东

大会的议案

公司定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年11月21日。具体内容详见同日披露的《河南

1大有能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-055号）

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日

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