证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2026-032号

河南大有能源股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月

14日以通讯方式召开了第九届董事会第二十九次会议，本次会议通

知于2026年8月11日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于提名公司第十届董事会董事的议案

公司第九届董事会将于2026年8月17日任期届满，拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名任培良先生、李书文先生、聂振伟先生、赵少峰先生、黄德君先生、李文锋先生为公司第十届董事会董

事候选人（上述候选人简历附后）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于提名公司第十届董事会独立董事的议案

公司第九届董事会将于2026年8月17日任期届满，拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

公司独立董事候选人李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱

1先生均具备独立董事任职资格，上述独立董事候选人的任职资格已经

上海证券交易所审核并获得无异议通过。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于召开河南大有能源股份有限公司2026年第一次临时股东

会的议案

公司将于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年8月24日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临

2026-033号）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

以上第1、2项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日

2候选人简历

董事简历:

任培良：1980年4月生，河南杞县人，中共党员，研究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

李书文：1970年11月生，河南南阳人，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师，河南大有能源股份有限公司董事。

聂振伟：1972年7月生，河南省叶县人，中共党员，大专学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。

赵少峰：1971年10月生，河南渑池人，中共党员，研究生学历，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、董事、总会计师，河南大有能源股份有限公司董事。

黄德君：1971年12月生，河南信阳人，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。

李文锋：1977年12月生，河南渑池人，中共党员，本科学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、安全监察局局长，河南大有能源股份有限公司董事。

独立董事简历：

李铁：1961年5月生，中共党员，博士研究生学历，北京科技3大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领域研究，

获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步一、二、三等奖各3项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

高建良：1963年6月生，中共党员，博士研究生学历，河南理工大学教授，科技项目管理、国家安全生产专家。主持获得国家教学成果二等奖1项（排名1）、国家科技进步奖二等奖1项（排名2）、

省部级一等奖3项、二等奖4项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

刘阳：1980年1月生，博士研究生学历，河南财经政法大学教授，硕士生导师河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。

马家昱：1974年4月生，中共党员，硕士研究生学历。现为河南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大学国有资产管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘任外部董事，河南省法学会非公经济法治研究会副会长，河南省法学会经济法学研究会常务理事，郑州市法学会常务理事，河南省级政府基金会商机制外部专家库成员，河南省级政府法律顾问人才库入库律师，河南省住房和城乡建设厅政策法律领域专家，郑州仲裁委员会仲裁员，邯郸仲裁委仲裁员，北京天元律师事务所高级顾问、执业律师(郑州)。

长期从事法学研究、教学以及案件的审理与代理工作。

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