大有能源:河南大有能源股份有限公司2025年年度股东会会议材料

股票代码：600403股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司

2025年年度股东会会议材料

二〇二六年五月

1/27河南大有能源股份有限公司

2025年年度股东会有关事宜

会议时间：2026年5月8日15:30；

会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司机关2号楼2楼东会议室；

会议召集人：公司董事会；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即5月8日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

序号议程备注

（1）主持人宣布会议开始；

1（2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数

及占总股本的比例。

（1）工作人员宣读本次股东会审议的8项议案；

（2）听取独立董事述职报告；

（3）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。

3（1）会议推选监票人、计票人；

2/27（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

（3）计票人统计表决结果。

（1）工作人员宣读投票表决结果；

（2）律师宣读见证《法律意见书》。

主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东会会议

5记录和决议。

3/27议案一关于《河南大有能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》已经公司第九届董事会第二

十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：河南大有能源股份有限公司2025年度董事会工作报告

二〇二六年五月八日

4/27附件：

河南大有能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，秉承对全体股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将2025年度董事会主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司商品煤产量1089.44万吨，商品煤销量1076.71万吨，实现营业收入41.12亿元归属于上市公司股东的净利润-20.16亿元。截至2025年12月31日公司资产总额193.65亿元，负债总额150.60亿元，净资产43.05亿元，资产负债率77.77%。

二、2025年度董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，审议通过33项议案，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。会议召开情况具体如下：

5/27序号召开时间会议届次审议议案

12025年3月14日第九届董事会第十六次会议关于为塔河矿业提供担保的议案1.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案2.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度总经理工作报告》的议案3.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案4.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

5.关于《河南大有能源股份有限公司2024年年度报告》

及其摘要的议案

6.关于河南大有能源股份有限公司2024年度利润分配预

案的议案

22025年4月2日第九届董事会第十七次会议7.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

8.关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常

关联交易预计的议案9.关于《河南能源集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》的议案

10.关于续聘会计师事务所的议案

11.关于公司2024年度融资方案的议案

12.关于聘请常年法律顾问的议案

13.关于计提减值准备的议案14.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案1.关于《河南大有能源股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

2.关于为塔河矿业提供担保的议案

32025年4月25日第九届董事会第十八次会议3.关于吸收合并全资子公司的议案

4.关于为公司固定资产项目借款提供抵押担保的议案

5.关于召开河南大有能源股份有限公司2024年年度股东

大会的议案

1.关于转让产能置换指标的议案

2.关于向义安矿业提供委托贷款的议案

42025年7月2日第九届董事会第十九次会议3.关于为义安矿业融资租赁业务提供担保的议案

4.关于召开河南大有能源股份有限公司2025年第一次临

时股东大会的议案

1.关于《河南大有能源股份有限公司2025年半年度报告》

及其摘要的议案52025年8月27日第九届董事会第二十次会议2.关于《河南能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》的议案

3.关于为塔河矿业提供担保的议案

6/27关于《河南大有能源股份有限公司2025年第三季度报告》

62025年10月29日第九届董事会第二十一次会议

的议案

1.关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案

72025年11月11日第九届董事会第二十二次会议2.关于召开河南大有能源股份有限公司2025年第二次临

时股东大会的议案

82025年11月18日第九届董事会第二十三次会议关于变更项目借款抵押物的议案

1.关于为塔河矿业提供担保的议案92025年12月25日第九届董事会第二十四次会议2.关于《河南大有能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2025年度，公司董事会共召集3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共审议通过11项议案。股东大会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，依法依规对公司相关事项作出决策。公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。股东大会召开情况具体如下：

序号召开时间会议届次审议议案1.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案2.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案3.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

4.关于《河南大有能源股份有限公司2024年年度报告》及

其摘要的议案

12025年5月16日2024年年度股东大会

5.关于河南大有能源股份有限公司2024年度利润分配方案

的议案6.关于《河南大有能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

7.关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常

关联交易预计的议案

8.关于续聘会计师事务所的议案

9.关于吸收合并全资子公司的议案

22025年7月18日2025年第一次临时股东大会关于为义安矿业融资租赁业务提供担保的议案

32025年11月28日2025年第二次临时股东大会关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案

（三）董事会专门委员会运作情况

7/27公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会等4个专门委员会。2025年度，公司董事会审计委员会召开4次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、审计委员会履职情况等议案进行了审议。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，积极出席股东大会、董事会和董事会专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎的行使表决权，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。同时，独立董事通过审阅资料、现场考察以及与其他董事、监事和高级管理

人员沟通等方式，了解公司生产经营、财务状况、公司治理等事项，切实履行独立董事职责。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露定期报告和各类临时公告。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露定期报告4项，临时公告62项，确保投资者及时了解公司重大事项，有效保障了广大投资者的知情权。

（六）投资者关系工作情况

2025年度，公司举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明

会、2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况和投资

8/27者关心的问题进行了沟通交流。日常工作中，公司通过电子邮箱、投

资者热线电话、现场接待等多种方式与投资者互动交流，解答投资者关心的公司业绩、经营状况、公司治理等问题，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，与投资者形成良性互动，增进投资者对公司的了解。

（七）监事会改革情况

根据《公司法》《关于新〈公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于2025年11月完成监事会改革，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，制定《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真

执行股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。积极发挥董事会在公司治理中的作用，加强内部控制制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，构建与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

9/27议案二关于《河南大有能源股份有限公司

2025年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司2025年度财务决算报告》已经公司第九届董事会第二十

五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：河南大有能源股份有限公司2025年度财务决算报告

二〇二六年五月八日

10/27附件：

河南大有能源股份有限公司

2025年度财务决算报告

2025年，在公司董事会的正确领导下，经理层沉着应对复杂多

变的内外部经济环境，紧紧围绕公司发展总体目标，立足实际、稳中求进、着眼长远，紧盯重点工作，狠抓管理提升，努力防范财务风险，为公司可持续发展提供了有效支撑。现就公司2025年度财务决算情况报告如下：

一、2025年度公司财务报表及其审计情况

1、财务报告的范围及执行的会计制度

（1）财务报告合并范围以控制为基础予以确定，包括母公司河南大有能源股份有限公司及10家子公司。

（2）公司执行《企业会计准则》及其相关补充规定。以公历年

度作为会计年度，以权责发生制作为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

2、2025年度财务报表审计情况公司2025年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2025年度公司财务状况及经营绩效

（一）2025年度资产负债情况：

截至2025年12月末资产总额193.65亿元，负债总额150.60亿

11/27元，净资产43.05亿元，资产负债率77.77%，累计未分配利润3.45亿元。

（二）2025年度主要生产经营情况：

1.产量1089.44万吨，较去年同期968.06万吨增产121.38万吨。

2.销量1076.71万吨，较去年同期953.37万吨增销123.34万吨。

3.平均售价346.46元/吨，较同期470.49元/吨下降124.03元/吨。

4.营业收入41.12亿元，较同期49.30亿元减少8.18亿元，主

要原因是2025年度煤炭行业持续下行以及部分矿井煤质较差，致使煤炭平均售价同比下降幅度较大。

5.营业成本43.58亿元，较去年同期43.96亿元下降0.38亿元，

主要系公司围绕年度经营目标，持续推进降本增效相关举措，优化成本管控，有效控制了营业成本相关支出。

6.销售费用1.21亿元，与去年同期1.20亿元基本持平。

7.管理费用8.01亿元，较去年同期8.64亿元下降0.63亿元，

主要原因是煤炭市场持续下行，公司经营业绩不及预期，公司采取压减冗余人员、严格考核兑现等降本措施来实现减亏目标。

8.财务费用3.05亿元，较上年同期2.21亿元增加0.84亿元，

主要原因是2025年随着煤炭市场的持续下行，公司为维持稳定的现金流，确保企业的正常生产经营，积极与多家金融机构对接，获取新增融资贷款，致使财务费用同比增加。

9.信用减值损失-0.58亿元，较上年同期0.22亿元增加0.80亿元，主要是对储配中心贸易逾期事项，针对每笔业务按照单项认定或账龄风险组合计提信用减值损失。

12/2710.资产减值损失-1.27亿元，较上年同期-0.22亿元，增加1.05亿元，主要是2025年度对闲置、待报废资产、存货等资产进行了减值测试，对有减值迹象的资产组计提了减值。

11.利润总额-18.99亿元，较去年同期-8.78亿元增亏10.21亿元，主要原因是2025年度煤炭行业持续下行，叠加部分矿井煤质较差，导致煤炭售价同比降幅较大，营业收入同比减少8.18亿元；此外，信用减值及资产减值损失同比增加1.36亿元。

12.2025年度实现净利润-20.94亿元，归属于母公司股东的净利

润-20.16亿元。

三、公司本期利润大幅下降的主要原因

2025年以来，国内煤炭市场持续下行，叠加公司部分矿井受工

作面地质条件变化影响，煤质有所下降，导致公司商品煤平均售价同比降低124.03元/吨。虽然商品煤产量同比增加121.38万吨，但综合影响下，公司利润总额同比减少8.18亿元。

特此报告。

13/27议案三关于《河南大有能源股份有限公司

2025年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司2025年年度报告》及其摘要已经公司第九届董事会第二

十五次会议，现提请股东会审议。

《河南大有能源股份有限公司2025年年度报告》《河南大有能源股份有限公司2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn/。

二〇二六年五月八日

14/27议案四

关于河南大有能源股份有限公司

2025年度利润分配方案的议案

各位股东：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润-201608.76万元，截至2025年12月31日累计未分配利润为34511.20万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合2025年度经营情况和2026年度公司发展规划，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

二〇二六年五月八日

15/27议案五关于《河南大有能源股份有限公司

2025年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《河南大有能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》已经公司第九届董事会第

二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

《河南大有能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详

见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。

二〇二六年五月八日

16/27议案六

关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定

现将河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度关

联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况报告如下：

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

（一）向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2025年度日常关联交易预计发生额220150万元，实际发生额

181345万元，实际发生额比预计少38805万元。具体情况如下：

单位：万元

2025年度预计金额与实际发生金

序号关联交易类别关联人预计发生额实际发生额额差异较大的原因义煤公司及相关单位30002954

1向关联人销售煤炭

河南能源其他及相关单位8700074681煤炭价格下降等因素向关联人销售电力义煤公司及相关单位30002556

2(崤函电力向关联

河南能源其他及相关单位50002617关联单位临时停产

方销售电力)向关联人销售物关联单位经营情况发生义煤公司及相关单位100005615资、材料（主要是变化，需求大幅降低。3物资采购中心向关

关联单位经营情况发生

联单位销售物资、河南能源其他及相关单位50055变化，需求大幅降低。

材料）向关联人提供服务义煤公司及相关单位12001359

4（劳务派遣、救护、河南能源其他及相关单位30087报告期业务量下降培训等服务）关联单位经营情况发生向关联人提供通讯义煤公司及相关单位350235

5变化，需求降低。

服务河南能源其他及相关单位5011义煤公司及相关单位35002862向关联人提供工程

62025年未承揽到相关业

服务河南能源其他及相关单位500务。

7向关联人出租固定义煤公司及相关单位110007223关联单位经营情况发生

17/27资产及提供其他服变化，需求大幅降低。

务等河南能源其他及相关单位5011

向关联方出售产品和服务合计：125450100266义煤公司及相关单位50004088煤炭价格下降

1向关联人采购煤炭

河南能源其他及相关单位110001234贸易业务大幅减少接受关联人提供的义煤公司及相关单位1500017249

工程施工服务河南能源其他及相关单位110001467原计划工程未实施

生产计划优化，采购量向关联人采购材义煤公司及相关单位2000016452

3压减。

料、配件河南能源其他及相关单位1000011826接受关联人提供的义煤公司及相关单位23002072

担保服务河南能源其他及相关单位21001899向关联人采购电力

（主要是采购关联关联单位瓦斯抽采量未

5义煤公司及相关单位20024

单位新义科技的瓦达预期斯发电）接受关联人提供的义煤公司及相关单位500411

检测劳务河南能源其他及相关单位10025业务量大幅减少接受关联人提供的义煤公司及相关单位1500022056相关服务大幅增加

劳务服务、修理服

务、培训费、租赁河南能源其他及相关单位25002276

费、房屋托管费等

向关联方采购产品和服务合计：9470081079总计220150181345

注1：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，崤函电力指公司全资子公司河南崤函电力供应有限责任公司，新义科技指义煤公司全资子公司河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南大有能源股份有限公司物资采购中心。

注2：2025年9月25日，河南省委、省政府决定对河南能源和中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤神马集团”）实施战略重组，重组完成后，平煤神马集团成为公司间接控股股东，平煤神马集团及其控制的企业与大有能源及其子公司之间的交易构成关联交易。2025年度，平煤神马集团及其下属企业与大有能源及其子公司之间的交易金额为4.06万元，该交易额未包含在上表所述的关联交易范围之内。

（二）金融服务2025年度，公司在河南能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的日均存款余额为181825.80万元，日最高存款余额

231241.38万元。截至2025年12月31日公司在财务公司存款余额为

177042.34万元，其中活期存款余额176492.34万元，保函保证金存

18/27款550万元。2025年度公司在财务公司无贷款业务发生。

二、本次日常关联交易预计情况

（一）向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2026年度日常关联交易预计发生额218300万元。具体情况如

下：

本年年初

2025年度2026年度至2026年

2026年预计金

3月31日