证券代码：600403证券简称：大有能源公告编号：2025-024
河南大有能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：公司机关2号楼2楼东会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1505195234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）62.9574
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事李文锋、独立董事高建良因其
他公务未能亲自出席，分别委托董事李书文、独立董事李铁代为出席；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书张建强出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1504658134 99.9643 483300 0.0321 53800 0.0036
2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1504659034 99.9643 481900 0.0320 54300 0.0037
3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1504654461 99.9640 483600 0.0321 57173 0.0039
4、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2024年年度报告》及其摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1504682134 99.9659 463300 0.0307 49800 0.0034
5、议案名称：关于河南大有能源股份有限公司2024年度利润分配方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 1504671561 99.9652 486273 0.0323 37400 0.00256、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1504600734 99.9605 533300 0.0354 61200 0.0041
7、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 26996968 98.0443 480900 1.7464 57600 0.2093
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1504647961 99.9636 480700 0.0319 66573 0.0045
9、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1492085450 99.1290 433000 0.0287 12676784 0.8423
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东1477659766100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000持股1%以下普通股股东2701179598.09814862731.7659374000.1360
其中:市值50万以下普通
股股东252121189.88642462738.7801374001.3335市值50万以上普通股股
东2449058499.02952400000.970500.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于河南大有能源股份有限
5公司2024年度利润分配方2701179598.09814862731.7659374000.1360
案的议案关于《河南大有能源股份有
6限公司2024年度内部控制2694096897.84095333001.9367612000.2224评价报告》的议案关于2024年度日常关联交
7易执行情况及2025年度日2699696898.04434809001.7464576000.2093
常关联交易预计的议案关于续聘会计师事务所的议
82698819598.01244807001.7457665730.2419
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1-8为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。其中，议案7涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的1477659766股表决权回避了表决。议案9为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南大周律师事务所
律师：吕林坡、张丽丽
2、律师见证结论意见：
河南大有能源股份有限公司2024年年度股东大会的召集与召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
2025年5月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
