股票代码：600403股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议材料

二〇二六年八月

1/10河南大有能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会有关事宜

会议时间：2026年8月31日（星期一）15:30；

会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司机关2号楼2楼东会议室；

会议召集人：公司董事会；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即8月31日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

序号议程备注

（1）主持人宣布会议开始；

1（2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数

及占总股本的比例。

（1）工作人员宣读本次股东会审议的议案；

2（2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。

（1）会议推选监票人、计票人；

3

（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

2/10（3）计票人统计表决结果。

（1）工作人员宣读投票表决结果；

4

（2）律师宣读见证《法律意见书》。

主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东会会议

5记录和决议。

3/10议案一

关于选举公司第十届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名任培良先生、李书文先生、聂振伟先生、赵少峰先生、黄德君先生、李文锋

先生为河南大有能源股份有限公司第十届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。

本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请予审议。

附件：1.任培良先生简历

2.李书文先生简历

3.聂振伟先生简历

4.赵少峰先生简历

5.黄德君先生简历

6.李文锋先生简历

二〇二六年八月三十一日

4/10附件1

任培良先生简历任培良，男，汉族，1980年4月生，河南杞县人，中共党员，研究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理。

历任义煤公司技术中心瓦斯研究所瓦斯实验室副主任，新安煤矿综采队技术副队长、党支部副书记、防突科科长、综采队党支部书记、

生产科科长，孟津煤矿总工程师，云顶煤业党委委员、董事、总经理，新安煤矿党委委员、矿长。

附件2李书文先生简历李书文，男，汉族，1970年11月生，河南南阳人，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师，河南大有能源股份有限公司董事。

历任义安矿业安检科副科长、工程科副科长、工程科科长，新安煤矿总工程师、常务副矿长、矿长，新义矿业董事长、党委委员、总经理，河南能源化工集团能源事业部副总经理，永煤控股副总经理，河南能源集团有限公司能源事业部副总经理、焦煤公司董事。

5/10附件3

聂振伟先生简历聂振伟，男，汉族，1972年7月生，河南省叶县人，中共党员，大专学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。

历任千秋煤矿运销科副科长、企管科科长，千秋煤矿副总师、副矿长，铁运处党委委员、处长，豫西煤炭储备基地筹建处处长，大有能源经济运行部总经理。

附件4赵少峰先生简历赵少峰，男，汉族，1971年10月生，河南渑池人，中共党员，研究生学历，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、董事、总会计师，河南大有能源股份有限公司董事。

历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、

人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师，永贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监，永贵公司兴安煤业财务总监，永贵能源总会计师，河南能源化工集团贵州公司董事、总会计师，贵州豫能投资董事、总会计师，安阳化学工业集团财务总监。

6/10附件5

黄德君先生简历黄德君，男，汉族，1971年12月生，河南信阳人，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。

历任鹤壁矿务局六矿机运科副科长、科长，鹤壁煤电股份公司八矿机电副总工程师，鹤煤公司禹州能源公司副总经理，永煤公司安监局副处级监察员，河南煤业化工集团安监局主管、安全监察二处处长，大有能源机电管理处处长、副总经理。

附件6李文锋先生简历李文锋，男，汉族，1977年12月生，河南渑池人，中共党员，本科学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、安全监察局局长，河南大有能源股份有限公司董事。

历任耿村煤矿综二队工会主席、党支部副书记、书记，耿村煤矿调度室主任、副总工程师、副矿长、矿长，永锦能源党委书记、董事长，永煤控股副总工程师。

7/10议案二

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱先生为河南大有能源股份有限公

司第十届董事会独立董事人选，任期三年，自股东会通过之日起计算。

本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请予审议。

附件：1.李铁先生简历

2.高建良先生简历

3.刘阳先生简历

4.马家昱先生简历

二〇二六年八月三十一日

8/10附件1

李铁先生简历李铁，男，汉族，1961年5月生，中共党员，博士研究生学历，北京科技大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领域研究，获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步一、二、三等

奖各3项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

附件2高建良先生简历高建良，男，汉族，1963年6月生，中共党员，博士研究生学历，河南理工大学教授，科技项目管理、国家安全生产专家。主持获得国家教学成果二等奖1项（排名1）、国家科技进步奖二等奖1项（排名2）、省部级一等奖3项、二等奖4项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

9/10附件3

刘阳先生简历刘阳，男，汉族，1980年1月生，博士研究生学历，河南财经政法大学教授，硕士生导师河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。

附件4马家昱先生简历马家昱，男，汉族，1974年4月生，中共党员，硕士研究生学历。现为河南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大学国有资产管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘任外部董事，河南省法学会非公经济法治研究会副会长，河南省法学会经济法学研究会常务理事，郑州市法学会常务理事，河南省级政府基金会商机制外部专家库成员，河南省级政府法律顾问人才库入库律师，河南省住房和城乡建设厅政策法律领域专家，郑州仲裁委员会仲裁员，邯郸仲裁委仲裁员，北京天元律师事务所高级顾问、执业律师(郑州)。长期从事法学研究、教学以及案件的审理与代理工作。