证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2025-039号

河南大有能源股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月

27日以通讯方式召开了第九届董事会第二十次会议，会议通知于

2025年8月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案2涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

1、关于《河南大有能源股份有限公司2025年半年度报告》及其

摘要的议案

同意《河南大有能源股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会

第九次会议审议通过。

2、关于《河南能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》的议案1同意《河南能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3、关于为塔河矿业提供担保的议案

同意公司为阿克苏塔河矿业有限责任公司在新疆银行阿克苏分

行办理1亿元流动资金贷款提供80%连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为塔河矿业提供担保的公告》（临2025-040号）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

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