证券代码：600405证券简称：动力源公告编号：2026-020

北京动力源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月25日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）76751352

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）12.5240

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长阳兵先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书、财务总监胡一元先生、高级管理人员徐增新先生列席会议；公

司聘任的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 73234657 95.4180 3298771 4.2979 217924 0.2841

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 73207657 95.3828 3327279 4.3351 216416 0.28213、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 73221958 95.4015 3304779 4.3058 224615 0.2927

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 73203700 95.3777 3337436 4.3483 210216 0.2740

5、议案名称：关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 72672457 94.6855 3821779 4.9794 257116 0.3351

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村

科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72646946 94.6523 3874395 5.0479 230011 0.2998

7、议案名称：关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72602414 94.5943 3843776 5.0080 305162 0.3977

8、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 7565874 63.5651 3886908 32.6561 449764 3.7788

9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 73709958 96.0373 2748478 3.5810 292916 0.3817

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

42025年度利润

795817069.1664333743629.00642102161.8272

分配预案

5关于2026年

度申请综合授

742692764.5492382177933.21602571162.2348

信及担保额度预计的议案

6关于提请股东

会授权董事会使用不动产作

为抵押物向北740141664.3275387439533.67332300111.9992京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案7关于修订《高级管理人员薪酬

735688463.9405384377633.40723051622.6523管理制度》的议案

8关于公司董事

2026年度薪酬716915062.3088388690833.78204497643.9092

方案的议案

9关于未弥补亏

损达到实收股

846442873.5664274847823.88772929162.5459

本总额三分之一的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别表决事项，议案4、5、6、7、8、9为中小投资者单独计票表决事项。

议案8涉及的关联股东何振亚先生已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：邢靓、侯家垒

(二)律师见证结论意见：

上述两位律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章

程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的现场

表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2026年5月26日