证券代码：600405证券简称：动力源公告编号：2025-054

北京动力源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数564

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）76094263

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）12.42

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、高级管理人员高洪卓先生、李传平先生

出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 69131365 90.8496 6639427 8.7252 323471 0.4252

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 69150765 90.8751 6654527 8.7451 288971 0.3798

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 69114645 90.8276 6675147 8.7722 304471 0.4002

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 69146344 90.8693 6657028 8.7483 290891 0.3824

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 69011876 90.6926 6800855 8.9374 281532 0.3700

6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68996176 90.6719 6796347 8.9314 301740 0.3967

7、议案名称：关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 69024565 90.7092 6778827 8.9084 290871 0.3824

8、议案名称：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 69031396 90.7182 6749827 8.8703 313040 0.4115

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关

村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 72401272 95.1468 3491155 4.5879 201836 0.2653

10、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 69143405 90.8654 6658318 8.7500 292540 0.3846

11、议案名称：关于选举李慧女士为公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 68923396 90.5763 6844877 8.9952 325990 0.4285

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

2024年度利润分281

5346708032.8649680085564.46632.6688

配预案532关于未弥补亏损达到实收股本总301

6345138032.7161679634764.42362.8603

额三分之一的议740案关于2025年度申请综合授信及担290

7347976932.9852677882764.25752.7573

保额度预计的议871案关于2024年度募集资金存放与使313

8348660033.0500674982763.98262.9674

用情况的专项报040告关于提请股东大会授权董事会使

201

9用不动产作为抵685647664.9935349115533.09311.9134

836

押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别表决事项，议案5-9为中小投资者单独计票表决事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：杨健、侯婕

2、律师见证结论意见：

上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和

公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大

会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025年5月14日