证券代码：600405证券简称：动力源公告编号：2025-090

北京动力源科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数235

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）76845365

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

12.5394

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、高级管理人员高洪卓先生、徐增新先生

出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71471262 93.0066 5260703 6.8458 113400 0.1476

2、议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 71588933 93.1597 5139432 6.6880 117000 0.1523

3.00议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

3.01议案名称：高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71489864 93.0308 5231832 6.8082 123669 0.1610

3.02议案名称：防范控股股东及关联方占用公司资金制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71573433 93.1395 5155432 6.7088 116500 0.1517

3.03议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71535733 93.0904 5187832 6.7510 121800 0.1586

3.04议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71541033 93.0973 5187832 6.7510 116500 0.1517

3.05议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71540030 93.0960 5187832 6.7510 117503 0.15303.06议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71584333 93.1537 5139432 6.6880 121600 0.1583

3.07议案名称：对外担保管理规定

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71540533 93.0967 5187832 6.7510 117000 0.1523

3.08议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 71536333 93.0912 5142232 6.6916 166800 0.2172

4、议案名称：关于调整公司董事会人数的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71642933 93.2299 5139732 6.6884 62700 0.0817

7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 71634766 93.2193 5140232 6.6890 70367 0.0917

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出是否议案名称得票数序号席会议有效当选表决权的比例（%）

5.01关于选举阳兵先生为公司第九届董6626369686.2299是

事会非独立董事的议案

5.02关于选举黄晓亮先生为公司第九届6641118886.4218是

董事会非独立董事的议案

5.03关于选举何昕先生为公司第九届董6634439386.3349是

事会非独立董事的议案

6.00关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

6.01关于选举张秀春女士为公司第九届6629400686.2693是

董事会独立董事的议案

6.02关于选举许国艺先生为公司第九届6636468686.3613是

董事会独立董事的议案

6.03关于选举陈息坤先生为公司第九届6636288586.3589是

董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于取消监事会及监事设置、不再实施《监

1592646652.4439526070346.55251134001.0036事会议事规则》的议案

关于修订《公司章程》

2并授权办理工商登记604413753.4852513943245.47941170001.0354

的议案高级管理人员薪酬管

3.01594506852.6085523183246.29701236691.0945

理制度防范控股股东及关联

3.02602863753.3480515543245.62091165001.0311

方占用公司资金制度

3.03募集资金管理制度599093753.0144518783245.90771218001.0779

3.04董事会议事规则599623753.0613518783245.90771165001.03103.05股东会议事规则599523453.0524518783245.90771175031.0399

3.06独立董事工作制度603953753.4445513943245.47941216001.0761

3.07对外担保管理规定599573753.0569518783245.90771170001.0354

3.08关联交易管理制度599153753.0197514223245.50411668001.4762

关于调整公司董事会

4609813753.9630513973245.4820627000.5550

人数的议案关于选举阳兵先生为

5.01公司第九届董事会非7189006.3616

独立董事的议案关于选举黄晓亮先生

5.02为公司第九届董事会8663927.6667

非独立董事的议案关于选举何昕先生为

5.03公司第九届董事会非7995977.0757

独立董事的议案关于选举张秀春女士

6.01为公司第九届董事会7492106.6298

独立董事的议案关于选举许国艺先生

6.02为公司第九届董事会8198907.2552

独立董事的议案关于选举陈息坤先生

6.03为公司第九届董事会8180897.2393

独立董事的议案关于变更会计师事务

7608997053.8908514023245.4864703670.6228

所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议事项议案2、3.04、3.05、4均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：徐涛、邢靓

2、律师见证结论意见：上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和

公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大

会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025年9月16日