北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议

北京动力源科技股份有限公司

第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事第十一次

专门委员会会议于2025年4月21日9:30以通讯表决的方式召开，本次会议应表决独立董事3名，实际表决独立董事3名。本次会议由过半数独立董事推选的独立董事李志华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

经与董事会认真审议，一致通过以下决议：

一、审议《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议《独立董事述职报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议《关于确认及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议（此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议》签字页）

董事签字：

许国艺李志华张秀春北京动力源科技股份有限公司独立董事专门委员会

2025年4月21日