证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2026-045

北京动力源科技股份有限公司

关于第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知

于 2026年 9月 18日通过电子邮件的方式发出，会议于 2026年 9月 21日 11:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9名，实际表决董事 9名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向实际控制人申请借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于向实际控制人申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事阳兵回避表决。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2026年 9月 22日