证券代码：600405证券简称：动力源公告编号：2026-043

北京动力源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月28日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数446

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）79914484

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）13.0402

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长阳兵先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中3名独立董事出席；

2、董事会秘书李慧女士列席会议；其他高级管理人员列席会议；公司聘任的见

证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司董事会人数的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 76005596 95.1086 3580315 4.4801 328573 0.4113

2、议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 77536062 97.0237 2039149 2.5516 339273 0.42473、议案名称：关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 75952818 95.0426 3603114 4.5087 358552 0.4487

(二)累积投票议案表决情况

1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01关于选举阳兵6602388182.6181是

先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

4.02关于选举何昕7926392099.1859是

先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

4.03关于选举黄晓7344208091.9008是

亮先生为公司

第九届董事会非独立董事的议案

4.04关于选举徐增6589051082.4512是

新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

4.05关于选举冯志6627930682.9377是

伟先生为公司

第九届董事会非独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于调整公司

208535803285

董事会人数的84.212714.46011.3272

093331573

议案2关于修订《公司章程》并授权办223820393392

90.39408.23571.3703

理工商变更登139914973记的议案

3关于公司控制

权变更后被动207936033585

83.999614.55221.4482

形成关联交易815511452的议案

2、累积投票议案

(1)、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01关于选举阳兵1086921843.8986是

先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

4.02关于选举何昕2410925797.3725是

先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

4.03关于选举黄晓1828741773.8592是

亮先生为公司

第九届董事会非独立董事的议案

4.04关于选举徐增1073584743.3599是

新先生为公司

第九届董事会非独立董事的议案

4.05关于选举冯志1112464344.9302是

伟先生为公司

第九届董事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的特别决议事项议案1、2均以超过出席会议有效表决权的

三分之二的同意票数获得通过。

2、议案1、2、3、4为中小投资者单独计票表决事项。

3、议案3涉及的关联股东深圳湾红棉科创有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：邢靓、邢中华

(二)律师见证结论意见：

上述两位律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公

司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的

现场表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会2026年8月29日