证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2023-036

国电南瑞科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年08月23日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦

A2-310会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5958130723

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.1669

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由全体董事共同推举董事陈刚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司部分董事变更的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01候选人：山社武586628825798.4585是

1.02候选人：郑宗强586628825798.4585是

1.03候选人：庞腊成5960787686100.0445是

1.04候选人：刘昊586628825798.4585是

2、关于公司部分监事变更的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01候选人：吴维宁595612572299.9663是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01候选人：山社武129572981993.3810

1.02候选人：郑宗强129572981993.38101.03候选人：庞腊成1390229248100.1914

1.04候选人：刘昊129572981993.3810

2.01候选人：吴维宁138556728499.8555

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表

决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、国电南瑞科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2023年第二次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2023年8月24日