证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2025-010

国电南瑞科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2025年1月23日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，公司于2025年1月23日召开了职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会的换届选举。2025年1月23日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监

事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、董事会秘书。具体如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事长：山社武

（二）副董事长：郑宗强

（三）非独立董事：姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟

（四）独立董事：胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波

（五）董事会专门委员会：

1.战略委员会：山社武（召集人）、郑宗强、姚国平

2.审计与风险管理委员会：杨雄胜（召集人）、曾洋、杨爱勤

3.提名委员会：胡敏强（召集人）、山社武、窦晓波

4.薪酬与考核委员会：曾洋（召集人）、窦晓波、姚国平

5.科技创新委员会：山社武（召集人）、郑宗强、赵鹏

6.环境、社会及治理（ESG）委员会：山社武（召集人）、郑宗强、陈灵欣

上述人员任期自2025年1月23日起三年。简历详见2025年1月8日上海1证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》附件。

二、第九届监事会组成情况

（一）监事会主席：战广生

（二）职工监事：孙奕、李翔上述人员任期自2025年1月23日起三年。简历详见2025年1月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第九届监事会职工监事的公告》附件、《第九届监事会第一次会议决议公告》附件。

三、高级管理人员聘任情况

（一）总经理：郑宗强

（二）总会计师：魏蓉

（三）副总经理：蒋元晨、华定忠、庞腊成、刘昊

（四）董事会秘书：胡顺靖

胡顺靖先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。鉴于胡顺靖先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，在此期间，董事会指定胡顺靖先生代行公司董事会秘书职责；待取得上海证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。

上述人员任期自2025年1月23日起三年。简历详见2025年1月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》附件。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日

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