证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2025-075

国电南瑞科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月30日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1070

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5414196336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.7767

份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为8032088259股，其中公司回购专用证券账户股份数量43801455股该等回购股份不享有表决权，故公司有效表决权股份数量为7988286804股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郑宗强先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，候任董事1人，严伟因公出差未能出席本次

股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，李翔因公出差未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书胡顺靖出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4980559355 91.9907 390241781 7.2077 43395200 0.8016

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5412898219 99.9760 1078675 0.0199 219442 0.0041

22.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5412909309 99.9762 1061885 0.0196 225142 0.0042

2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5412863019 99.9753 1067475 0.0197 265842 0.0050

2.04议案名称：修订《关联交易决策管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5412854085 99.9752 1129681 0.0208 212570 0.0040

2.05议案名称：修订《募集资金管理办法》

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5412903209 99.9761 1125257 0.0207 167870 0.0032

2.06议案名称：修订《对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5405713266 99.8433 8210571 0.1516 272499 0.0051

2.07议案名称：修订《对外捐赠管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5405505795 99.8394 8211707 0.1516 478834 0.0090

3、议案名称：关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补

充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5412871452 99.9755 1065057 0.0196 259827 0.0049

4、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5371524717 99.2118 36706810 0.6779 5964809 0.1103

(二)累积投票议案表决情况

5、关于公司董事变更的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

5.01候选人：陈春武532651280698.3804是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于部分募投

项目结项、终止及项目变更与

384231301499.842910650570.12622598270.0309

节余资金永久补充流动资金的议案关于变更会计

4师事务所的议80096627994.9419367068104.351059648090.7071

案

55.01候选人：陈春武75595436889.6064

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《修订<股东会议事规则>》、《修订<董事会议事规则>》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、陈超婕

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及

表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、国电南瑞2025年第二次临时股东大会决议；

2、国电南瑞2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

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