证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2026-025

国电南瑞科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据最新修订的《上市公司治理准则》（2026年1月1日起实施）等相关要求，以及《国电南瑞科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定，编制国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

1、独立董事：按统一标准15万元/年领取津贴。

2、非独立董事：同时担任公司高级管理人员或者其他管理职务的，根据高

级管理人员或者其他管理职务对应的薪酬管理体系核定其薪酬，不另行领取董事薪酬；未担任公司高级管理人员或者其他管理职务的，已经在公司股东方及其关联方领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

3、高级管理人员：2025年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。公司高级管

理人员同时担任公司其他管理职务的，综合公司高级管理人员和其他管理职务情况确定薪酬。

2025年度实际薪酬，按在上市公司实际任期核算确定。具体详见同日披露

的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”中的现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公司董事及高级管理人员2026年度薪酬，按照《国电南瑞科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定进行预算与管理。

1、独立董事：实行津贴制度，2026年度建议维持按15万元/年标准预算。

12、非独立董事及高级管理人员：在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理

人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中：

（1）基本薪酬，结合业务特点、经营效益、行业水平、岗位责任、承担风

险、任职年限等因素综合确定，按月发放；

（2）绩效薪酬，根据年度业绩考核评价结果等确定，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事及高级管理人员薪酬，均为税前金额。公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

本方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及本公司的有关规定执行。

三、相关审批程序公司于2026年4月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的预案》《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的预案》全体董事回避表决，该议案需经公司股东会审议通过后方可生效。《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

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