证券代码：600408证券简称：安泰集团公告编号：2025-026

山西安泰集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会取消部分议案

并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年6月27日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600408安泰集团2025/6/20

二、取消议案的情况说明因需对公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明

1.提案人：李安民

2.提案程序说明

公司已于2025年6月7日公告了2024年年度股东大会召开通知，于2025年6月16日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，单独持有31.57%股份的股东李安民，在2025年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，为提高议事效率，提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。3.临时提案的具体内容《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》

四、除了上述增加临时提案外，公司于2025年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日14点00分

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月27日

投票时间为：2025年6月26日15:00至2025年6月27日15:00

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司二○二四年度董事会工作报告√

2关于公司二○二四年度监事会工作报告√

3.00关于公司二○二四年度独立董事述职报告√

3.01独立董事贾增峰二○二四年度述职报告√

3.02独立董事孙水泉二○二四年度述职报告√

3.03独立董事邓蜀平二○二四年度述职报告√

4关于公司二○二四年度财务决算报告√

5关于公司二○二四年年度报告及其摘要√

6关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案√

7关于公司二○二四年度利润分配预案√

8关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案√

9关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案√

10关于公司续聘会计师事务所的议案√11关于公司取消监事会的议案√

关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事

12√规则》的议案

13关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案√

14关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案√

累积投票议案

15.00关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案应选董事（3）人

15.01候选人李猛√

15.02候选人郭全虎√

15.03候选人王俊峰√

16.00关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

16.01候选人袁进√

16.02候选人王团维√

16.03候选人翟颖√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2025年4月30日、6月7日和6月17日

披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前披露本次年度股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案：第11、12项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、9至16项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第9、13项议案特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会

2025年6月16日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书授权委托书

山西安泰集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司二○二四年度董事会工作报告

2关于公司二○二四年度监事会工作报告

3.00关于公司二○二四年度独立董事述职报告

3.01独立董事贾增峰二○二四年度述职报告

3.02独立董事孙水泉二○二四年度述职报告

3.03独立董事邓蜀平二○二四年度述职报告

4关于公司二○二四年度财务决算报告

5关于公司二○二四年年度报告及其摘要

6关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

7关于公司二○二四年度利润分配预案

8关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

9关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案

10关于公司续聘会计师事务所的议案

11关于公司取消监事会的议案

关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事

12规则》的议案

13关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

14关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案序号累积投票议案名称投票数

15.00关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

15.01候选人李猛

15.02候选人郭全虎

15.03候选人王俊峰

16.00关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案

16.01候选人袁进

16.02候选人王团维

16.03候选人翟颖

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。