证券代码：600408证券简称：安泰集团编号：临2026—009

山西安泰集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

*本次利润分配预案已经公司第十二届董事会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

*公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2025年度利润分配预案内容

公司2025年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-299724630.66元，2025年末合并报表中未分配利润为-1635153321.09元；2025年末母公司报表中未分配利润为

-1160748554.64元。

鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定2025年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

因公司本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

公司2025年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序本预案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。2026年4月23日，公司召开了第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告山西安泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日