证券代码：600408证券简称：安泰集团公告编号：2025-028
山西安泰集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）409224469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
40.65
总数的比例（%）
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；副董事长王风斌先生因公出差未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人；监事赵军因身体原因未出席；
3、董事会秘书和其他高管出席/列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司二○二四年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1470000 0.36 216400 0.05
2、议案名称：关于公司二○二四年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1470000 0.36 216400 0.05
3、逐项审议关于公司二○二四年度独立董事述职报告
3.01、议案名称：独立董事贾增峰二○二四年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1505000 0.37 181400 0.04
3.02、议案名称：独立董事孙水泉二○二四年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1505000 0.37 181400 0.04
3.03、议案名称：独立董事邓蜀平二○二四年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1505000 0.37 181400 0.04
4、议案名称：关于公司二○二四年度财务决算报告审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1470000 0.36 216400 0.05
5、议案名称：关于公司二○二四年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1470000 0.36 216400 0.05
6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1686400 0.41 0 0
7、议案名称：关于公司二○二四年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1470000 0.36 216400 0.05
8、议案名称：关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1686400 0.41 0 0
9、议案名称：关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89630953 98.15 1505000 1.65 181400 0.20
10、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1505000 0.37 181400 0.04
11、议案名称：关于公司取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1686400 0.41 0 0
12、议案名称：关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1505000 0.37 181400 0.04
13、议案名称：关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 89630953 98.15 1686400 1.85 0 0
14、议案名称：关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 407538069 99.59 1505000 0.37 181400 0.04
(二)累积投票议案表决情况
15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）
15.01候选人李猛40030128197.82是
15.02候选人郭全虎39726408197.08是
15.03候选人王俊峰39545298496.63是
16、关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选
序号表决权的比例（%）
16.01候选人袁进40079016097.94是
16.02候选人王团维39681103096.97是
16.03候选人翟颖39574178096.71是
上述董事候选人全部当选，与公司二○二五年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事王成先生共同组成公司第十二届董事会，任期三年。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司未弥补亏损达到实
68955095398.1516864001.8500
收股本总额三分之一的议案
关于公司二○二四年度利润
78955095398.1514700001.612164000.24
分配预案
关于公司二○二五年度日常
98945095398.1515050001.651814000.20
关联交易预计的议案关于公司续聘会计师事务所
108955095398.1515050001.651814000.20
的议案
11关于公司取消监事会的议案8955095398.1516864001.8500
关于修改《公司章程》及《股12东大会议事规则》《董事会议8955095398.1515050001.651814000.20事规则》的议案关于公司为山西新泰钢铁有
138945095398.1516864001.8500
限公司提供担保的议案关于公司第十二届董事会独
148955095398.1515050001.651814000.20
立董事津贴标准的议案
15.01候选人李猛8231416590.22
15.02候选人郭全虎7927696586.89
15.03候选人王俊峰7746586884.91
16.01候选人袁进8280304490.76
16.02候选人王团维7882391486.39
16.03候选人翟颖7775466485.22
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议第11项和第12项议案均以特别决议审议通过，即获得本次会议
有效表决权股份总额的2/3以上通过。
2、本次会议第9项和第13项议案，关联股东回避表决，回避表决的股份数
合计为317907116股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所
律师：齐春艳、鲁悦欣
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司董事会
2025年6月27日
*上网公告文件
国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的法律意见书
*报备文件山西安泰集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
