证券代码：600408证券简称：安泰集团编号：临2025-012

山西安泰集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十一届董事会二○二五年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，

同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果

裁）人事件部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技金亚科技、周旭辉、

投资者2014年报尚余500万元对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责立信任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；

2016年半年度报告、年度报告；2017年半

年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述

为由对保千里、立信、银信评估、东北证

券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016

2015年重组、年12月30日至2017年12月29日期间因

保千里、东北证券、

投资者2015年报、1096万元虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部

银信评估、立信等

2016年报分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对

立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、

自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执业开始从事上市公司开始在本所开始为本公司提供项目姓名时间审计时间执业时间审计服务时间项目合伙人杨爱斌1997年6月1998年8月2008年8月2023年4月签字注册会计师董新明2004年11月2006年1月2008年8月2024年4月质量控制复核人王健2000年2000年2015年2023年（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨爱斌时间上市公司名称职务

2021年-2024年晋能控股山西煤业股份有限公司项目合伙人

山西安泰集团股份有限公司

2023年-2024年山西潞安环保能源开发股份有限公司项目合伙人

山西华阳集团新能股份有限公司

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：董新明时间上市公司名称职务

2021年-2023年晋能控股山西煤业股份有限公司签字会计师

2024年山西安泰集团股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王健时间工作单位职务

2000年至今立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）二、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2024年度2025年度增减%

财务报表审计收费金额（万元）130.00130.00—

内部控制审计收费金额（万元）50.0050.00—

合计180.00180.00—三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对年审机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会提议公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会二○二五年第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告山西安泰集团股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日