安泰集团:安泰集团关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

证券代码：600408证券简称：安泰集团编号：临2025－049

山西安泰集团股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二○二五年

第一次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

根据公司实际业务情况，拟增加经营范围“招投标代理服务”；同时根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，对《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款作相应修改，主要修改内容如下：

原条款修订后条款

第二条公司系依照《公司法》和其他有关第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。规定成立的股份有限公司。

公司经山西省经济体制改革委员会《关于同公司经山西省经济体制改革委员会《关于同意设立“山西安泰国际企业（集团）股份有意设立“山西安泰国际企业（集团）股份有限公司的批复》（晋经改[1993]140号）批准，限公司的批复》（晋经改[1993]140号）批准，以发起方式设立，并于1993年7月29日在以发起方式设立，并于1993年7月29日在山西省工商行政管理局注册登记，取得企业山西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。企业法人营业执照号为法人营业执照。公司统一社会信用代码：

1400001002489。 91140000113036931N。

第十三条经依法登记，公司的经营范围第十三条经依法登记，公司的经营范围

是：生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 是：生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H

型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开品（国家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开

采、加工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、采、加工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营；道路普通货物运输，货物运输代理服经营；道路普通货物运输，货物运输代理服务，仓储服务，装卸搬运服务；新产品开发；务，仓储服务，装卸搬运服务；新产品开发；

批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）；自营和代理各类商品和技术国家专控品）；招投标代理服务；自营和代理的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定的商品及技术除外；实业投资。经营或禁止经营的商品及技术除外；实业投资。

第十八条公司的发起人为3家法人，分别第十八条公司的发起人为3家法人，分别

为：介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤厂、为：介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤厂、介休市义安镇精煤发运站。介休市义安镇精煤发运站。公司设立时发行……的股份总数为8000万股，每股金额为1元。

……

第二十六条公司的股份可以依法转让。第二十六条公司的股份应当依法转让。

第二十八条公司公开发行股份前已发行第二十八条公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管之日起1年内不得转让。

理人员应当向公司申报所持有的本公司的公司董事、高级管理人员应当向公司申报所

股份及其变动情况，在任职期间每年转让的持有的本公司的股份及其变动情况，在就任股份不得超过其所持有本公司股份总数的时确定的任职期间每年转让的股份不得超

25%；所持本公司股份自公司股票上市交易过其所持有本公司股份总数的25%；所持本

之日起1年内不得转让。上述人员离职后半公司股份自公司股票上市交易之日起1年年内，不得转让其所持有的本公司股份。内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第四十条股东会由全体股东组成，是公司第四十条股东会由全体股东组成，是公司

的权力机构，依法行使下列职权：的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的年度报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、亏损方案；

决算方案；……

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补（十八）审议法律、法规和公司章程规定应亏损方案；当由股东会决定的其他事项。

……

（二十）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四十一条公司下列对外担保行为，须经第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。股东会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司对外提供的担（一）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产保总额，超过公司最近一期经审计净资产

50%以后提供的任何担保；50%以后提供的任何担保；

…………

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。的担保。

公司提供对外担保，应当严格按照法律法规和本章程执行。相关人员违反法律法规或本章程规定的对外担保审批权限、审议程序的，公司有权视损失大小、风险大小、情节轻重决定追究相关人员法律责任。

第四十四条本公司召开股东会的地点为公第四十四条本公司召开股东会的地点为公

司住所地，或股东会通知中明确规定的地点。司住所地，或股东会通知中明确规定的地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。

公司还将提供网络投票的方式为股东提供公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的视为便利。股东通过上述方式参加股东会的视出席。现场会议时间、地点的选择应当便于为出席。现场会议时间、地点的选择应当便股东参加。于股东参加。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

第七十五条下列事项由股东会以普通决第七十五条下列事项由股东会以普通决

议通过：议通过：

（一）董事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；损方案；

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；……

（五）公司年度报告；（十）除法律、行政法规规定或者本章程规

……定应当以特别决议通过以外的其他事项。

（十二）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十二条董事候选人名单以提案的方式第八十二条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。提请股东会表决。

董事会及单独或者合并持有公司3%以上股份董事会及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。的股东，有权提名非职工代表董事候选人。

…………

第一百零七条董事会行使下列职权：第一百零七条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损……方案；（二十三）法律、行政法规、部门规章或本

……章程授予的其他职权。

（二十四）法律、行政法规、部门规章或本超过股东会授权范围的事项，应当提交股东章程授予的其他职权。会审议。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百二十五条独立董事必须保持独立性。第一百二十五条独立董事必须保持独立性。

下列人员不得担任独立董事：下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及（一）在公司或者其附属企业任职的人员及

其配偶、父母、子女、主要社会关系；其配偶、父母、子女、主要社会关系；

…………

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实前款第四项至第六项中的公司控股股东、实

际控制人的附属企业，不包括与公司受同一际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出

具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百三十一条公司董事会设置审计委员第一百三十一条公司董事会设置审计委员会，行使以下职权：会，行使以下职权：

（一）检查公司财务；（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为者更换外部审计机构；

进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解计与外部审计的协调；

任的建议；（三）审核公司的财务信息及其披露；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司（四）监督及评估公司的内部控制；

的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权

履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议的其他事项。

职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）本章程规定的其他职权。

第一百三十二条审计委员会成员为3名，第一百三十二条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中经董事会选举产生，成员为不在公司担任高独立董事2名，由独立董事中会计专业人士级管理人员的董事，其中独立董事2名，由担任召集人。独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第一百四十三条总经理对董事会负责，行第一百四十三条总经理对董事会负责，行

使下列职权：使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织（一）主持公司的生产经营管理工作，组织

实施董事会决议，并向董事会报告工作；实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划（二）组织实施董事会决议、公司年度计划

和投资方案、市场营销策略；和投资方案、市场营销策略；

（三）拟订公司内部经营管理机构设置方案；（三）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（四）拟订公司基本管理制度，制订公司具（四）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；体规章；

（五）拟订公司年度财务决算方案和公司资（五）提请公司董事会聘任或者解聘公司副产用于抵押融资的方案；总经理及财务负责人；

（六）提请公司董事会聘任或者解聘公司副（六）提请公司董事会聘任或者解聘属下全总经理及财务负责人；资企业总经理和财务负责人；

（七）提请公司董事会聘任或者解聘属下全（七）决定公司各职能部门负责人的任免；

资企业总经理和财务负责人；（八）决定公司员工的聘任、升级、加薪、