证券代码：600409证券简称：三友化工公告编号：临2023-011号

唐山三友化工股份有限公司

关于补选公司副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月6日，唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)

在公司所在地会议室以现场表决方式召开2023年第二次临时董事会会议，本次会议通知于2023年3月1日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事

14人，实际出席董事14人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》规定，公司董事会设副董事长2人，现任职1人。为完善公司法人治理，董事会同意选举张作功先生为公司副董事长，与董维成先生共同担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张作功先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年3月7日附件：

张作功先生简历张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助理，公司副董事长兼党委书记。

截至本公告披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除在公司股东单位三友集团担任总经理助理外，与其他持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。