三友化工:2025年第五次临时董事会决议公告

证券代码：600409证券简称：三友化工公告编号：临2025-033号

唐山三友化工股份有限公司

2025年第五次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第五次临时董

事会的会议通知于2025年8月8日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2025年8月12日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，亲自出席董事14人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司根据业务发展需要在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务”。同时根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表述。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-034号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于取消监事会的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司取消监事会，不设监事、监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应废止《公司监事会议事规则》。公司现任

7名监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起

自动免除相关职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-034号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

因增加经营范围及规范表述、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，董事会同意公司结合实际对《公司章程》进行全面修订。具体内容修订情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-034号）及修订后

的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。同意票14票，

反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-034号）及修订后的《公司股东会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。同意票14票，

反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-034号）及修订后的《公司董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。同意票

14票，反对票0票，弃权票0票。