三友化工:关于修订完善公司法人治理规章制度的公告

证券代码：600409证券简称：三友化工公告编号：临2025-048号

唐山三友化工股份有限公司

关于修订完善公司法人治理规章制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开九届十次董事会会议，审议通过了《关于修订完善公司法人治理规章制度的议案》。为规范运作，董事会同意公司根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》

等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际对公司信息披露事务管理制度、控股子公司管理办法等32项法人治理规章制度进行修订，新增舆情管理等3项制度。其中独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、对外担保管理制度等11项制度尚需提交公司股东会审议。

各制度修订主要内容如下表：

序是否提交制度名称主要修订内容号股东会

改股东大会为股东会；删除监事、监事会并完善

1公司独立董事工作制度是相关表述。

改股东大会为股东会；删除审计委员会审核关联

2公司关联交易决策制度是

交易事项条款，并根据最新规定完善相关表述。

明确行业经营信息披露、非交易时段发布信息、

发布可持续发展报告等要求；删除监事规定，审

3公司信息披露事务管理制度计委员会承接监事会权责；增加信息披露“外包”否

行为的监管要求；优化重大事项披露时点；完善履行披露义务的公开承诺主体范围。

删除监事相关内容；改股东大会为股东会；对照

4公司投资者关系管理制度修订后的《上市公司投资者关系管理工作指引》否修改部分表述。

公司董事会战略委员会工作细

5删除监事，简化总则及职责相关表述。否

则公司董事会提名委员会工作细改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关

6否则表述。

公司董事会薪酬与考核委员会改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关

7否工作细则表述。公司董事会审计委员会工作细明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的

8否

则职权；完善审计委员会职责权限。

改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关

9公司重大信息内部报告制度否表述。

公司董事及高级管理人员所持删除监事会、监事表述；增加股份不得转让的情

10是

公司股份及其变动管理办法形；修改“窗口期”的规定。

增加控股股东、实际控制人保障其他股东权益、

有效履行承诺、维持控制权稳定、转让控制权、

公司控股股东、实际控制人行

11配合公司履行信息披露义务、内幕信息保密等相是

为规范关规定；删除重复表述条款；改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关表述。

公司防范控股股东、实际控制增加实际控制人相关表述；改股东大会为股东

12否

人及关联方资金占用管理办法会；删除监事规定并完善相关表述。

改股东大会为股东会；删除监事会、监事、独立

13公司募集资金管理办法董事表述；增加年度核查报告的内容等；并完善是

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