证券代码：600410证券简称：华胜天成公告编号：2025-028

北京华胜天成科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）77899685

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）7.1044

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 21796937 63.7660 12025329 35.1796 360380 1.05442、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 21706337 63.5010 12023429 35.1740 452880 1.32503、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 21697437 63.4750 12018429 35.1594 466780 1.36564、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 76651995 98.3983 778810 0.9997 468880 0.60205、议案名称：《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 76641695 98.3851 781310 1.0029 476680 0.61206、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 76634295 98.3756 784310 1.0068 481080 0.6176

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于〈北京华204462.2758120236.626436031.0978胜天成科技股6637532980份有限公司

2025年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2《关于〈北京华203561.9999120236.620645281.3795胜天成科技股6037342980份有限公司

2025年第一期

股票期权激励计划实施考核

管理办法〉的议案》3《关于提请股东203461.9728120136.605446671.4218大会授权董事7137842980会办理公司

2025年第一期

股票期权激励计划有关事项的议案》4《关于〈北京华315896.199877882.372046881.4282胜天成科技股46561080份有限公司

2025年第二期

股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》5《关于〈北京华315796.168478132.379647661.4520胜天成科技股43561080份有限公司

2025年第二期

股票期权激励计划实施考核

管理办法〉的议案》6《关于提请股东315696.145978432.388848101.4653大会授权董事69561080会办理公司

2025年第二期

股票期权激励计划有关事项的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1-6均为特别决议事项；

2、议案1-6均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案1-6，股权登记日登记在

册的拟作为公司2025年第一期股票期权激励计划和2025年第二期股票期权

激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东均对议案1-6进行了回避表决。

4、根据表决情况，本次股东大会审议的议案1、2、3未获本次股东大会通过，

议案4、5、6经股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：战梦璐、周弘基

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定；出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序

和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2025年8月13日