华胜天成:2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：600410证券简称：华胜天成公告编号：2025-007

北京华胜天成科技股份有限公司

2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

*本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

董事会对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事王维航先生、申龙哲先生已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。该项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事已就该议案召开专门会议并全体同意审议通过该议案，独立董事认为公司2025年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》规定。独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1单位：万元

预计金额与实际上年（前次）实际关联交易类别关联方上年预计金额发生金额差异较发生金额大的原因北京神州云动科技股

份有限公司及其子公500.008.03不适用向关联方采购司

商品、接受服务北京华胜锐盈科技有

1000.0018.89不适用

限公司及其子公司北京神州云动科技股

份有限公司及其子公150.0061.40不适用向关联方租赁司房屋北京华胜锐盈科技有

20.006.34不适用

限公司及其子公司北京华胜锐盈科技有

1200.00235.33不适用

向关联方销售限公司及其子公司

商品、提供服北京神州云动科技股

务份有限公司及其子公20.005.43不适用司

合计2890.00335.42不适用

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年本次预初至披计金额露日与占同与上年占同类关联交易本次预计关联人上年实际类业实际发关联方业务比类别金额累计已发生额务比生金额例（%）

发生的例（%）差异较交易金大的原额因北京神州云动科技股份有限

向关联方500.000.1608.030.00不适用公司及其子公采购商司

品、接受北京华胜锐盈服务

科技有限公司1000.000.32018.890.01不适用及其子公司

2北京神州云动

科技股份有限

150.003.2815.6361.401.34不适用

公司及其子公向关联方司租赁房屋北京华胜锐盈

科技有限公司20.000.441.676.340.14不适用及其子公司北京华胜锐盈

科技有限公司1200.000.2846.48235.330.06不适用向关联方及其子公司销售商北京神州云动

品、提供科技股份有限

服务20.000.001.255.430.00不适用公司及其子公司

合计2890.0065.03335.42

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、名称：北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“神州云动”）

统一社会信用代码：91110108680496846B

成立日期：2008年9月4日

法定代表人：孙满弟

注册资本：15069.68万元人民币

主要股东情况：华胜天成31.76%，孙满弟28.56%，欧阳莉辉8.19%，深圳齐心集团股份有限公司7.55%，上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业（有限合伙）5.88%。

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管

理咨询；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；互联网信

息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至2024年12月31日，神州云动资产总额30988353.48元，负债总额

35732449.96元，资产负债率109.09%，主营业务收入35990479.99元，净资

产-4744096.48元，净利润-3007960.95元。（经审计）

3截至2025年3月31日，神州云动资产总额29966711.16元，负债总额

35028829.03元，资产负债率116.89%，主营业务收入3243546.20元，净资产

-5062117.87元，净利润-318021.39元。（未经审计）

2、名称：北京华胜锐盈科技有限公司（以下简称“华胜锐盈”）

统一社会信用代码：91110108MA00826G5Q

成立日期：2016年9月6日

法定代表人：周培勇

注册资本：1000万元人民币

住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼四层425室

主要股东情况：天津锦合企业管理咨询中心（有限合伙）54%，北京华胜天成软件技术有限公司36%，天津锦合晟智企业管理咨询中心（有限合伙）10%。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；计算器设备销售；办公设备销售；

计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；计算机及办公设备维修；数据处理和存储支持服务；

计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；人工智能基础资源与技术平台；云计算设备制造；数据处理服务；工业互联网数据服务；软件销售；网络设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至2024年12月31日，华胜锐盈合并资产总额212888404.75元，合并负债总额190265126.03元，资产负债率89.37%，合并主营业务收入258952508.10元，合并净资产22623278.72元，合并净利润5283288.36元。（未经审计）截至2025年3月31日，华胜锐盈合并资产总额210099459.58元，合并负债总额183564813.46元，资产负债率87.37%，合并主营业务收入31737702.62元，合并净资产26534646.12元，合并净利润3610379.40元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

1、神州云动为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司董事长王维

4航先生，同时担任神州云动董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的

有关规定，神州云动属于公司的关联方。

2、华胜锐盈为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司董事申龙哲先生，十二个月内曾担任华胜锐盈执行董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，华胜锐盈属于公司的关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

神州云动、华胜锐盈为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发

展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际交易时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易必要性：公司与其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。

（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：