北京华胜天成科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效

的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条董事、高级管理人员薪酬原则：与公司的长远发展及经营效益挂钩；与该职位的责任、风险和对公司的贡献相结合；激励与约束相结合；客

观、公正、公开的原则。

第二章管理机构

第四条公司董事会负责审批公司高级管理人员薪酬方案；公司股东会负责审批董事的薪酬方案。

第五条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并

负责拟定、审查其薪酬方案的管理机构。薪酬与考核委员会的职责与权限详见公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

第六条公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会负责公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬构成

第七条公司依据工资总额决定机制对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上一年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第八条根据董事和高级管理人员的工作性质，及所承担的责任、风险等，确定如下薪酬标准：（一）独立董事，领取固定董事津贴，具体金额标准由股东会审议批准，除此之外不再另行发放薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）未担任公司经营管理职务的非独立董事，领取固定董事津贴，具体

金额标准由股东会审议批准，除此之外不再另行发放薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）担任公司经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，薪酬由基本

薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。担任公司经营管理职务的非独立董事除领取薪酬外，亦领取固定董事津贴，具体标准由股东会审议批准。

第九条担任公司经营管理职务的非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。会计师事务所在实施内部控制审计时重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。公司应当确定担任公司经营管理职务的非独立董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第十条公司董事、高级管理人员年度实际领取薪酬的情况，由薪酬与考核

委员会审议通过后提交董事会、股东会审议，并在公司的定期报告中披露。

第四章薪酬支付及追责追偿

第十一条公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。

第十二条公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

第十三条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对

董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十四条公司董事、高级管理人员违反法律法规或公司规定给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第五章薪酬调整

第十五条公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十六条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据：

（一）公司经营效益；

（二）公司经营发展战略；

（三）同行业市场薪酬水平变动情况；

（四）个人岗位、或所承担经营任务、或职务、职级的调整。

第六章附则

第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本

公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。

第十八条本制度经公司董事会审议通过，报股东会批准后生效。修改程序亦同。

第十九条本制度由公司董事会负责解释。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日