华胜天成:关于制定及修订公司部分管理制度的公告

证券代码：600410证券简称：华胜天成公告编号：2025-045

北京华胜天成科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了2025年第三次临时董事会会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制定及修订部分制度的情况

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分管理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号制度名称类型是否提交股东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《累积投票制度》修订是

5《关联交易管理制度》修订是

6《对外担保管理办法》修订是

7《现金理财管理制度》修订是

8《董事会审计委员会实施细则》修订否

9《董事会提名委员会实施细则》修订否

10《薪酬与考核委员会实施细则》修订否

11《董事会战略委员会实施细则》修订否