证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2022-080

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2022年12月22日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2022年12月28日下午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

关联董事赵文阁先生、王栋先生、许杭先生回避表决本议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2022-081）。

（二）审议通过了《关于公司部分董事2021年度薪酬兑现的议案》

关联董事赵文阁先生、王栋先生、许杭先生回避表决本议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司部分董事2021年度年薪兑现的相关情况如下：

-1-序号姓名2021年度职务2021年度应发总额（税前/万元）

1赵文阁董事长74.59

2王栋副董事长、总经理74.59

3许杭董事、董事会秘书63.40

合计212.58

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬兑现的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司高级管理人员2021年度年薪兑现的相关情况如下：

单位：万元

序号姓名2021年度职务2021年度应发总额（税前）

1张奇真副总经理63.40

2龚骋昊副总经理21.13

3杨旸副总经理21.13

4赵笛芳财务负责人63.40

5金更忠副总经理63.40

6吴秀斌副总经理63.40

7危刚副总经理36.58

8周龙副总经理70.00

合计402.44

注1：龚骋昊先生、杨旸先生于2021年9月起担任公司副总经理的职务。

注2：危刚先生、周龙先生于2021年9月起不再担任公司副总经理的职务；周龙先生薪酬总额参照市场化标准确定。

（四）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-083）。

三、上网公告附件

（一）董事会决议特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日