证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2026-015

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3443

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3393854775

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.8914

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长陈德占先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长包华先生和独立董事洪剑峭先生由于

工作原因未能出席现场会议。

2、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3387081375 99.8004 5099400 0.1502 1674000 0.0494

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3387187675 99.8035 4964900 0.1462 1702200 0.05033、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3380410617 99.6038 11738858 0.3458 1705300 0.0504

4、议案名称：2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3325222878 97.9777 66797897 1.9682 1834000 0.0541

5、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3387865675 99.8235 4665400 0.1374 1323700 0.03916、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3387873775 99.8237 4532500 0.1335 1448500 0.0428

7、议案名称：关于续聘 A股会计师事务所及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3378914589 99.5597 6086509 0.1793 8853677 0.2610

8、议案名称：关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3385982345 99.7680 6166030 0.1816 1706400 0.05049、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3383025275 99.6809 9264600 0.2729 1564900 0.0462

10、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382839875 99.6754 9567100 0.2818 1447800 0.0428

11、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382844475 99.6755 9378200 0.2763 1632100 0.0482

12、议案名称：发行及上市时间审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382895275 99.6770 9438100 0.2780 1521400 0.0450

13、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3383035375 99.6812 9388400 0.2766 1431000 0.0422

14、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382845375 99.6756 9372400 0.2761 1637000 0.0483

15、议案名称：定价方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382882975 99.6767 9386300 0.2765 1585500 0.0468

16、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382909475 99.6774 9179800 0.2704 1765500 0.0522

17、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382906375 99.6774 9163100 0.2699 1785300 0.0527

18、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3381250275 99.6286 8982200 0.2646 3622300 0.1068

19、 议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382964875 99.6791 9338800 0.2751 1551100 0.0458

20、 议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决

议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382872875 99.6764 9488400 0.2795 1493500 0.0441

21、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发

行 H股股票并上市相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3383081875 99.6825 9353400 0.2755 1419500 0.0420

22、 议案名称：关于发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3383859275 99.7054 8597100 0.2533 1398400 0.0413

23、议案名称：《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3364048613 99.1217 27639962 0.8144 2166200 0.0639

24、议案名称：《股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3384138075 99.7136 7504000 0.2211 2212700 0.0653

25、议案名称：《董事会会议议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3384188275 99.7151 7461300 0.2198 2205200 0.0651

26、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3382836075 99.6753 6617700 0.1949 4401000 0.1298

27、 议案名称：关于聘请 H股审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3383371445 99.6911 8491830 0.2502 1991500 0.0587

28、议案名称：关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3385552175 99.7553 5989200 0.1764 2313400 0.0683

29、议案名称：关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3385970975 99.7677 5879100 0.1732 2004700 0.0591

30、议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3384466475 99.7233 7066600 0.2082 2321700 0.0685

31、议案名称：《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3384279675 99.7178 7098100 0.2091 2477000 0.0731

32、议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3384408175 99.7216 7045000 0.2075 2401600 0.0709

33、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说

明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3361060413 99.0439 17858913 0.5262 14585349 0.4299

34、议案名称：《关联交易决策及实施制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3298635996 97.1943 91982126 2.7102 3236653 0.0955

35、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3298370296 97.1865 92192826 2.7164 3291653 0.0971

36、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3385271675 99.7470 6019700 0.1773 2563400 0.0757

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52025年度利润分配方案29645088398.019746654001.542513237000.4378

关于提请股东会授权

6董事会制定2026年中29645898398.022445325001.498614485000.4790

期分红方案的议案

关于续聘A股会计师事

728749979795.060160865092.012488536772.9275

务所及其报酬的议案关于公司部分董事

82024年度薪酬兑现的29456755397.397061660302.038717064000.5643

议案

关于发行H股股票并在

9香港联合交易所有限29161048396.419292646003.063215649000.5176

公司主板上市的议案

10.01上市地点29142508396.357995671003.163314478000.4788

10.02发行股票的种类和面值29142968396.359593782003.100816321000.5397

10.03发行及上市时间29148048396.376394381003.120615214000.5031

10.04发行方式29162058396.422693884003.104214310000.4732

10.05发行规模29143058396.359893724003.098916370000.5413

10.06定价方式29146818396.372293863003.103515855000.5243

10.07发行对象29149468396.381091798003.035217655000.5838

10.08发售原则29149158396.379991631003.029717853000.5904

关于公司转为境外募

11集股份有限公司的议28983548395.832389822002.969936223001.1978

案

关于公司发行 H 股股

12票募集资金使用计划29155008396.399393388003.087815511000.5129

的议案

关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有

1329145808396.368894884003.137214935000.4940

限公司主板上市决议有效期的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士

14全权处理与公司发行29166708396.438093534003.092614195000.4694

H 股股票并上市相关事宜的议案

关于发行 H 股股票前

15滚存利润分配方案的29244448396.695085971002.842513984000.4625

议案

关于聘请 H 股审计机

1829195665396.533784918302.807719915000.6586

构的议案关于聘任联席公司秘

19书及委任公司授权代29413738397.254759892001.980223134000.7651

表的议案

关于投保董事、高级管理人员及相关人员

2226999572189.2724178589135.9049145853494.8227

责任保险和招股说明书责任保险的议案《董事和高级管理人

23.0329385688397.162060197001.990325634000.8477员薪酬管理制度》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案均获得通过。其中议案9-议案16.03为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨北杨、金伟伟

2、律师见证结论意见：

浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书