证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2025-047 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于2025年7月14日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于2025年7月21日下午在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。 （五）本次董事会由董事会秘书许杭先生主持，公司高管与监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 选举陈德占先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员及董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临2025-048）。 （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略与 ESG 委员会主任委员的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 选举陈德占先生为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交- 1 -易所网站披露的《关于选举董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员及董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临2025-048）。 （三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 选举吴秀斌先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员及董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临2025-048）。 （四）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2025-049）。 三、上网公告附件 （一）董事会决议。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十二日