证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2023-031
湘潭电机股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）528378051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.8653
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事敖琢先生因工作原因未能出席本次
股东大会，独立董事王昶先生、王又珑先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席本次
股东大会；3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：湘电股份2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
2、议案名称：湘电股份2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2022年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.00005、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1998653 97.1468 58700 2.8532 0 0.0000
7、议案名称：关于2023年会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2023年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
9、议案名称：湘潭电机股份有限公司2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
10、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
11、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 528319351 99.9888 58700 0.0112 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）湘电股份2022年度
1199865397.1468587002.853200.0000
董事会工作报告湘电股份2022年度
2199865397.1468587002.853200.0000
监事会工作报告关于公司2022年年
3报及年报摘要的议199865397.1468587002.853200.0000
案关于公司2022年度
4199865397.1468587002.853200.0000
利润分配的议案关于公司2022年度
5财务决算和2023年199865397.1468587002.853200.0000
度财务预算的议案关于公司2022年度日常关联交易执行
6情况及2023年日常199865397.1468587002.853200.0000
关联交易预计的议案关于2023年会计政
7199865397.1468587002.853200.0000
策变更的议案关于公司2023年度
8银行授信额度的议199865397.1468587002.853200.0000
案湘潭电机股份有限
9公司2022年度内部199865397.1468587002.853200.0000
控制评价报告湘潭电机股份有限公司董事会审计委
10199865397.1468587002.853200.0000
员会2022年度履职情况报告关于公司2022年度
11独立董事述职报告199865397.1468587002.853200.0000
的议案关于续聘会计师事
12199865397.1468587002.853200.0000
务所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案6为关联交易，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）对议案6进行了回避表决，回避股份数为526320698股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李韶峰李球兰
2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
2023年5月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
