证券代码：600416证券简称：湘电股份编号：2023临－036

湘潭电机股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议

于2023年7月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实参会董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了《关于公司实施中长期奖励的议案》：

同意：9票反对：0票弃权：0票

根据公司《中长期奖励管理办法（试行）》，结合2022年度经营业绩审计结果，同意公司本次中长期奖励以2022年度超过2010年度（历史业绩最高年度）归母净利润的20%作为奖励比例，奖励对象共61人（2022年度综合评价不称职等次除外），奖励金额合计760万元，其中：公司董事、高管及以上人员15人，奖励金额共352万元；各下属单位经理层、经营管理中层领导、突出贡献技术骨

干、关键岗位核心骨干共46人，奖励金额共408万元。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日