证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2026临-013

湘潭电机股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第十五

次会议通知和资料于2026年3月28日以电子邮件的方式发出，于2026年4月8日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长张越雷先生主持。应当出席的董事人数9名，实际出席的董事人数9名。公司经理层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《湘潭电机股份有限公司2025年度董事会工作报告》

同意：9票反对：0票弃权：0票本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

2.审议通过了《关于公司2025年年报及年报摘要的议案》

同意：9票反对：0票弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2025年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司2025年年度报告摘要》已于2026年4月10日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

3.审议通过了《公司2025年度利润分配的议案》

同意：9票反对：0票弃权：0票

截至2025年12月31日，母公司财务报表中未分配利润为人民币-2947961068.37元。公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－014）。本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

4.审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意：9票反对：0票弃权：0票

根据《企业会计准则》等规定，同意公司转回减值损失23121682.82元，影响公司2025年度利润总额增加23121682.82元。（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－015）。

5.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意：9票反对：0票弃权：0票

根据公司生产经营和发展需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2026年授信，授信总额度约为140.80亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开具等业务。预计2026年度内新增银行贷款余额不超过11亿元。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

6.审议通过了《湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

同意：9票反对：0票弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告》已于2026年4月10日全

文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

7.审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

同意：9票反对：0票弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》已于2026年

4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

8.审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

同意：6票反对：0票弃权：0票本议案公司3位独立董事回避表决。《湘潭电机股份有限公司2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

9.审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于独立董事独立性情况的议案》同意：6票反对：0票弃权：0票本议案公司3位独立董事回避表决。《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

10.审议通过了《湘潭电机股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：9票反对：0票弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》已于2026年

4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

11.审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

同意：9票反对：0票弃权：0票《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

12.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：9票反对：0票弃权：0票

根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计和财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计83万元（其中：财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用25万元）（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－016）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

13.审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

14.审议《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－017）。

因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

15.审议《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

《湘潭电机股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

16.审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

同意：9票反对：0票弃权：0票《湘潭电机股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－018）。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湘潭电机股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》，财务审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湘潭电机股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

17.审议通过了《湘潭电机股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

同意：9票反对：0票弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》已于2026年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

18.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意：9票反对：0票弃权：0票

公司拟于2026年4月30日（星期三）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开2025年年度股东会（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026临－019）。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日