国泰海通证券股份有限公司

关于湘潭电机股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件等有关规定，对湘电股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2022年非公开发行基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）向特定投资者非公开发行每

股面值为人民币1元的普通股股票170454545股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为人民币2999999992.00元，扣除不含税发行费用人民币

33134783.35元，募集资金净额为人民币2966865208.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》，上述募集资金净额已于2022年10月25日全部到位。

2、2024年向特定对象发行股票基本情况经中国证监会出具的《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1704号），公司向特定对象非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票150375939股，发行价格为13.30元/股，募集

1资金总额为人民币1999999988.70元，扣除不含税发行费用人民币

20705420.73元，募集资金净额为人民币1979294567.97元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《湘潭电机股份有限公司验资报告》（上会师报字（2025）第14403号），确认募集资金于

2025年9月5日到账。

（二）募集资金投资项目情况

1、2022年非公开发行项目

2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。

公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金金额。

调整后募序调整前募集项目投资总额集资金投号资金投入额入额

1车载特种发射装备系统系列119995.8996000.0092686.52

化研制及产业化建设轨道交通高效牵引系统及节

2能装备系列化研制和产业化39147.3228000.0028000.00

建设

3收购湖南湘电动力有限公司29.98%86188.2486188.2486188.24股权

4补充流动资金89811.7689811.7689811.76

合计335143.21300000.00296686.52

2、2024年向特定对象发行股票项目

2025年10月10日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第

九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据募集资金净额和募投项目实际情况调整部分募投项目募集资金的具体投资金额。

调整前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元序项目投资总额调整前募集调整后募

2号资金投入额集资金投

入额

1航空电气系统系列化研制及118334.1197000.0094929.46

产业化项目

2磁悬浮轴承高速电机系统研61963.0252000.0052000.00

发及产业化项目

3补充流动资金51000.0051000.0051000.00

合计231297.13200000.00197929.46

二、募集资金管理情况

1、2022年非公开发行管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年10月，公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华夏

银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国进出

口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。2022年12月，公司分别与华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司、湖南湘电动力有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实

3施募投项目。2024年6月，公司分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中信证券股份有限公司、湖南湘电机电工程有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年12月10日，公司披露了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2024临-050）。公司持续督导机构由中信证券股份有限公司变更为国泰君安证券股份有限公司（后更名为“国泰海通证券股份有限公司”）。

公司与原保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国泰海通承接。公司已与国泰海通、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。2025年1月，公司、湖南湘电动力有限公司、湖南湘电机电工程有限公司及保荐机构国泰海通分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。

2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”项目的实施主体，2025年4月，公司分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、国泰海通、长沙湘电电气技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

公司在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为1904031129088888877，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；

公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为

13460000000032878，截至2025年12月31日，专户余额为80268897.58元；

4公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为

13460000000032889，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；

公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开立募集资金专项账户，账号为43050163610809686868，截至2025年12月31日，专户余额为110169702.61元；

公司在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户，账号为

10000035330，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；

公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为

611940396268，截至2025年12月31日，户余额为33656750.13元。

湖南湘电动力有限公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000034648，截至2025年12月31日，专户余额为

2664686.46元；

湖南湘电动力有限公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为602879403795，截至2025年12月31日，专户余额为2111808.82元。

湖南湘电机电工程有限公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开

立募集资金专项账户，账号为43050163610800000621，截止2025年12月31日，专户余额为804644.88元。

长沙湘电电气技术有限公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开

立募集资金专项账户，账号为43050163610809005918，截至2025年12月31日，专户余额为0元。

2、2024年向特定对象发行股票管理情况

2025年9月，公司2024年度向特定对象发行股票项目募集资金到账，公司

分别与长沙湘电电气技术有限公司、国泰海通证券、中国建设银行股份有限公司

湘潭岳塘支行、中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份有限公司湘潭分行及中国进出口银行湖南省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协5议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年12月15日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，为满足募投项目实际开展需要，提升项目专业化、智能化、高端化建设水平，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司拟新增湖南省湘潭市岳塘区双马街道茶园路3号厂房为实施地点。

2026年3月19日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司湘电动力作为航空电气系统系列化研制及产业化项目实施主体。本次增加的募投项目实施主体中涉及公司为全资子公司。

公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为43050163610809668668，截至2025年12月31日，专户余额为142819239.27元。

公司在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为1904031129200174258，截至2025年12月31日，专户余额为11374.88元。

公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为

592483888110，截至2025年12月31日，专户余额为119988235.58元。

长沙湘电电气技术有限公司在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户，账号为10000109333，截至2025年12月31日，专户余额为200019722.22元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年募集资金的实际使用情况

1、2022年非公开发行资金使用情况

（1）车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目

6车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目募集资金承诺投资总额

96000.00万元，调整后投资总额92686.52万元、本年度投入金额7524.80万元、截至期末累计投入金额74564.06万元。募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（2）轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目承诺投资总额

28000.00万元、本年度投入金额4651.76万元、截至期末累计投入金额24613.98万元。募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（3）收购湘电动力29.98%股权

公司募集资金86188.24万元用于收购湘电动力29.98%股权，本年使用募集资金0.00元，累计已使用募集资金购买湘电动力股权86188.24万元。募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（4）募集资金补充流动资金

公司募集资金拟补充流动资金89811.76万元，本年使用募集资金补充流动资金0.00元，累计已使用募集资金补充流动资金89811.76万元。募集资金使用情况表详见本报告附件1。

2、2024年向特定对象发行股票资金使用情况

（1）航空电气系统系列化研制及产业化项目

航空电气系统系列化研制及产业化项目承诺投资总额97000.00万元，调整后投资总额94929.46万元、本年度投入金额4492.37万元、截至期末累计投入

金额4492.37万元。募集资金使用情况表详见本报告附件2。

（2）磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目

磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目承诺投资总额52000.00万元、

本年度投入金额192.69万元、截至期末累计投入金额195.72万元。募集资金使用情况表详见本报告附件2。

（3）募集资金补充流动资金

7公司募集资金拟补充流动资金51000.00万元，本年使用募集资金补充流动

资金51000.00万元，累计已使用募集资金补充流动资金51000.00万元。募集资金使用情况表详见本报告附件2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2022年非公开发行置换情况公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币310029456.36

元及已支付发行费用的自筹资金人民币1866037.70元；公司于2023年4月10日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并发表了明确的同意意见；

公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。公司于2023年4月11日对上述置换事项进行了公告。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2023）第3105号

《湘潭电机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为湘电股份管理层编制的《湘潭电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等的相关规定，在所有重大方面如实反映了湘电股份自2022年1月25日至2022年10月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

2、2024年向特定对象发行置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022年非公开发行补充流动资金情况

公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了使用闲置募集资金不超过人民币70000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公

8司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且随时根据募投项目的进展及需求

情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。截至2023年11月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023临-021）及《湘潭电机股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2023临-044）。

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年2月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

公司于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币20000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年10月14日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

2、2024年向特定对象发行补充流动资金情况

公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币100000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

9不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况请详见附件1及附件2。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司43050163610800000621专户被冻结募集资金合计为35.21万元，系相关方提起诉讼并向法院申请诉讼保全所致，公司于2026年2月12日进行了公告。

除上述事项外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：湘电股份编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况。

10七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核

查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：

截至2025年末，公司募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

11附件1：

2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湘潭电机股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额296686.52本年度投入募集资金总额12176.56变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额275178.04变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末累截至期达更项募集资金截至期末承截至期末计投入金额末投入项目达到预定项目可行性承诺投资项调整后投资本年度投本年度实到

目(含承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入进度可使用状态日是否发生重目总额入金额现的效益预

部分总额(1)金额(2)金额的差额（%）(4)期大变化计

变更)(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益车载特种发射装备系统无变

系列化研制96000.0092686.5292686.527524.8074564.06-18122.4680.452026年1月5387.48否无变化化及产业化建设轨道交通高效牵引系统及节能装备无变

28000.0028000.0028000.004651.7624613.98-3386.0287.912024年12月967.76否无变化

系列化研制化和产业化建设

12收购湘电动不

无变

力29.98%股86188.2486188.2486188.24-86188.24-100.00不适用不适用适无变化化权用不补充流动资无变

89811.7689811.7689811.76-89811.76-100.00不适用不适用适无变化

金化用

合计300000.00296686.52296686.5212176.56275178.04-21508.486355.24公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目之一的“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目”项目达到预定可使用状态时间延期至2026年1月。公司本次项目延期主要系：*公司为了投资效益最大化，前期对项目的评审、优化方案时间长；*部分供应商的设备未能按时供给，影响了项目进度；*公司所在地湘潭市下摄司大桥建设项目的推进涉及对公司厂区内道路进行封闭施工、整体拓宽，从而影响了募投项目的总体规划，公司需要相应对厂区内场地、供电供水、物流通道等进行调整，导致项目建设进度不及预期。公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目之一的“轨道未达到计划进度原因交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。公司本次项目延期主要系：*公司基于对宏观经济环境和行业周期波动带来的不确定性，对项目的评审、优化方案时间长；*部分供应商的设备未能按时供给，影响了项目的进度；*项目开展涉及湘潭市莲花路建设相关的政府决策过程时间长，影响了公司项目的总体规划等原因，导致项目建设进度不及预期。

公司上述项目暂未达到预计效益，一方面由于该等项目尚处于产能起步阶段，达到预计效益需要一定时间周期，另一方面由于市场竞争环境和产品结构变化，综合导致该等项目尚未达到预计效益。

截至本文件出具日，上述2个募集资金投资项目已完成验收。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

13公司于2023年4月10日第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十七次会议审议批准，同意

募集资金投资项目先期投入及置换情况以募集资金置换预先投入自筹资金人民币310029456.36元和预先已支付发行费用的金额为人民币

1866037.70元。

公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议，决议通过使用闲置募集资金不超过人民币70000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至

2023年11月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币30000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年2月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。公司于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币20000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年10月14日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用

2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过

了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司湖南湘电动力有限公司为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”及

“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设”项目的实施主体，并向新增实施主体募集资金其他使用情况

湘电动力提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的无息借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施；审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换；审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资

14金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金金额。2024年4月29日公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司（以下简称“机电工程”）为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”及“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设”项目的实施主体，并向新增实施主体机电工程提供总额不超过项目最高募集资金拟投资金额的借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。2025年 2月 14日公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司（以下简称“长研院”）为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”项目的实施主体，并向新增实施主体长研院提供总额不超过项目剩余未投入金额的无息借款，专项用于推进上述募投项目的建设和实施。

15附件2：

2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湘潭电机股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额197929.46本年度投入募集资金总额55685.06变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额55688.09变更用途的募集资金总额比例不适用已变是更否项目可项截至期末累计截至期末达募集资金截至期末截至期末项目达到预定本年度行性是承诺投目调整后投资本年度投投入金额与承投入进度到承诺投资承诺投入累计投入可使用状态日实现的否发生

资项目(含总额入金额诺投入金额的（%）(4)预

总额金额(1)金额(2)期效益重大变

部差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)计化分效变益

更)航空电气系统无不系列化

变97000.0094929.4694929.464492.374492.37-90437.094.732028年1月不适用适无变化研制及化用产业化项目磁悬浮无不

轴承高变52000.0052000.0052000.00192.69195.72-51804.280.382028年1月不适用适无变化速电机化用

16系统研

发及产业化项目无不补充流

变51000.0051000.0051000.0051000.0051000.00-100.00不适用不适用适无变化动资金化用

合计200000.00197929.46197929.4655685.0655688.09-142241.37不适用未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目置换情况。

公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币用闲置募集资金暂时补充流动资金情况100000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用公司于2025年12月15日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加岳塘区双马街道茶园路3号厂房作为募投项目“航空电气系统系列化研制及产业化项目”“磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目”的实施地点。2026年3月19日，公募集资金其他使用情况

司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司湘电动力作为航空电气系统系列化研制及产业化项目实施主体。本次增加的募投项目实施主体中涉及公司为全资子公司。

（以下无正文）17（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张维王靓国泰海通证券股份有限公司

2026年4月日