证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2025临-064

湘潭电机股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月22日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司

非独立董事舒源先生的书面辞职报告。舒源先生因工作调整，辞去公司董事会非独立董事、战略委员会委员和风险控制委员会委员的职务。同日，公司召开第六届职工代表大会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生为公司第九届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于2025年10月23日披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025临-060）。

2025年10月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事廖劲高先生为

公司第九届董事会战略委员会委员和风险控制委员会委员，任期自董事会审议通过之日

起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会专委会成员名单如下：

（1）战略委员会

主任委员：张越雷

委员：张越雷、廖劲高、王昶、陈共荣、张亮

（2）提名委员会

主任委员：王昶

委员：张越雷、王大志、王昶、陈共荣、王又珑

（3）审计委员会

主任委员：陈共荣

委员：张越雷、陈共荣、王昶、张惠莲、王又珑

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：王昶委员：陈共荣、王昶、王又珑

（5）风险控制委员会

主任委员：陈共荣

委员：张越雷、廖劲高、陈共荣、王昶、王又珑特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日