证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2026临-014

湘潭电机股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

*本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润224765977.66元，截至2025年12月31日，母公司财务报表中未分配利润为-2947961068.37元。鉴于公司2025年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至2025年末母公司财务报表中未分配利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明根据《公司章程》第一百七十五条的规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”鉴于2025年度母公司财务报表中未分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司拟定2025年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月8日召开第九届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日