湘潭电机股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司总经理办公会议事规则，保证总经理依法及时

行权履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《湘潭电机股份有限公司章程》和《湘潭电机股份有限公司决策事项清单》，特制订本议事规则。

第二条总经理办公会是公司总经理对公司日常生产经营、重要事

项进行科学民主决策的重要途径，秉承坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

第二章总经理办公会基本制度

第三条总经理办公会是总经理行使职权的议事方式，按照总经理

负责制的原则，由总经理听取并综合意见作出决议。

第四条总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能出席会议时，由总经理委托一名副总经理召集和主持。

第五条总经理办公会组成人员为总经理、副总经理和公司其他高级管理人员。总经理办公会应有一半以上组成人员参会才能召开。参会人员因故不能参加会议时，应当向总经理请假报告。

第六条公司有关职能部门和下属单位负责人可根据议题需要列席会议。

第七条总经理办公会原则上以现场会议形式召开。如遇临时性、紧急性重大事项可以其他方式进行，由组成人员签署会议纪要。

第八条总经理办公会根据工作需要不定期召开。有下列情况之一时，应及时召开总经理办公会：

（一）董事长或2位以上董事提议时；

1（二）总经理认为必要时；

（三）有重要事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时；

（五）其他必须召开总经理办公会的情况。

第九条总经理办公会会务工作由公司党群综合部负责，包括会议

通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件形成等事项。

第三章总经理办公会议事范围

第十条议事范围：

（一）主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）章程或者董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。

第十一条议事权限：

（一）决定5万元至10万元的职工技能技术培训项目；

（二）决定20万元以下对外捐赠或赞助；

（三）决定100万元及以下的广告宣传和对外宣传；

（四）决定5万元至500万元的技术研发、创新、应用和推广；

（五）决定5万元至2000万元以下的资产管理、资本运营和固定资产

投资（非股权性资产转让、资产管理及处置、固定资产投资、设备引

2进、技术引进、维修、技术改造、物资采购和购买服务等）；

（六）决定2000万元以下的兼并重组、产权转让及改制方案；

（七）决定2000万元以下的长期股权投资（含转让、增资、减资）、公司及所有所属分子公司的权益性融资、债权性融资；

（八）决定单笔5000万元以上至1亿元的资金使用（不含理财）；

（九）审核新增贷款；

（十）公司董事会审议权限以下的其它事项。

第四章总经理办公会议题的提出和确定

第十二条总经理办公会议题由总经理确定。各单位提出的需要会议

讨论研究的议题及相关材料，在充分论证并提交分管副总经理审核签字同意上会后，由公司党群综合部汇总后提出初步意见，报总经理确定。未按申报程序审批或资料不全的，公司党群综合部有权要求退回修改完善。

第十三条公司党群综合部根据总经理确定的议题做好会议安排。总

经理办公会议程、参会人员经总经理审定后，原则上会前至少2天通知参会人员，一并将所有议题文字材料通过 OA 办公系统送达参会人员阅知。

第十四条会议议题经总经理确定后，一般不再追加，迟报、缓报议

题原则上列入下次总经理办公会研究、审议范围，对重大突发事件或紧急工作确需上会的，由分管领导签署意见报总经理同意后方可安排上会。

第十五条总经理办公会研究议题时，依据上会材料，先由各单位负

责人作情况汇报，分管领导再作补充说明。与会人员依次发表意见，总经理末位表态。总经理在充分听取与会人员发言的基础上，综合各方面的意见、建议，就议题作出决定。受总经理委托的副总经理主持会议时，由主持人报经总经理同意后作出决定。

第十六条根据权责统一原则，总经理办公会议所作出的决定，由总经理负责。

3第五章总经理办公会会后事项

第十七条总经理办公会文件印发和存档：

（一）总经理办公会由公司党群综合部指派专人做好会议记录。会议

记录内容主要包括：会次、时间、地点、主持人、参加人员、列席人

员、请假人员、会议议题、发言要点及议定事项；

（二）总经理办公会会议纪要由公司党群综合部负责起草，经会议组

成人员会签审定，再经总经理审批后印发；

（三）会议记录和会议纪要作为公司档案保存。

第十八条总经理办公会会议决定事项的督促检查：

（一）总经理办公会决定的重要事项和交办事项，由分管领导组织实施，有关单位承办；

（二）总经理办公会决定的重要事项和交办事项的贯彻落实情况，由

公司党群综合部负责督办并提出考核意见，向总经理报告；

（三）承办单位应将重大决定事项落实情况作出书面报告。

第六章附则

第十九条本规则未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湘潭电机股份有限公司章程》《湘潭电机股份有限公司决策事项清单》以及公司其他管理制度执行。

第二十条本规则修改时，由总经理办公会提出修改意见，报请董事会批准。

第二十一条本规则自董事会审议批准之日起生效实施。

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