证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2026临-022

湘潭电机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月30日

(二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数779

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）452557876

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.6656

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立

董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能列席本次会议；

2、公司副总经理金斌先生、董事会秘书兼副总经理李怡文先生、财务总监彭艳

萍女士列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：湘潭电机股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447830703 98.9554 4446073 0.9824 281100 0.0622

2、议案名称：关于公司2025年年报及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447880703 98.9665 4431873 0.9792 245300 0.0543

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447472915 98.8763 4819361 1.0649 265600 0.0588

4、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 40814365 89.4294 3818461 8.3667 1005800 2.20395、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447817103 98.9524 3751673 0.8289 989100 0.2187

6、议案名称：湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447670215 98.9199 4572573 1.0103 315088 0.0698

7、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447658415 98.9173 4607573 1.0181 291888 0.0646

8、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447551915 98.8938 4710961 1.0409 295000 0.0653

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447575115 98.8989 3955261 0.8739 1027500 0.2272

10、议案名称：关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447505715 98.8836 4763573 1.0525 288588 0.0639

11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447271315 98.8318 4979661 1.1003 306900 0.0679

12、议案名称：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447238915 98.8246 4992361 1.1031 326600 0.0723

13、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 442160144 97.7024 10090132 2.2295 307600 0.0681(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）湘潭电机股份有限

1公司2025年度董4091145389.642144460739.74192811000.6160

事会工作报告关于公司2025年

2年报及年报摘要的4096145389.751744318739.71072453000.5376

议案关于公司2025年

34055366588.8582481936110.55982656000.5820

度利润分配的议案关于公司2025年度日常关联交易执

4行情况及2026年4081436589.429438184618.366710058002.2039

度日常关联交易预计的议案关于公司向银行申

54089785389.612337516738.22039891002.1674

请授信额度的议案湘潭电机股份有限

6公司2025年度内4075096589.2905457257310.01903150880.6905

部控制评价报告湘潭电机股份有限公司董事会审计委

74073916589.2646460757310.09572918880.6397

员会2025年度履职情况报告关于公司2025年

8度独立董事述职报4063266589.0313471096110.32232950000.6464

告的议案关于续聘会计师事

94065586589.082139552618.666410275002.2515

务所的议案关于公司拟购买董责险并授权公司经

104058646588.9300476357310.43752885880.6325

理层办理相关事宜的议案

关于公司董事、高级管理人员2025

114035206588.4164497966110.91103069000.6726年度薪酬结果的议案关于2026年度公

124031966588.3454499236110.93883266000.7158

司董事、高级管理人员薪酬方案的议案关于制定《公司董事和高级管理人员

133524089477.21721009013222.10873076000.6741薪酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案4为关联交易相关议案，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决，回避股份数为406919250股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰邢梦娟

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东会人员资

格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2026年5月1日