证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2025-035

湘潭电机股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数686

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）553131676

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.7329

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立

董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席2人，外部监事谢伟女士因工作原因未能出席本次股东会；3、公司董事会秘书、副总经理李怡文先生出席了本次会议；副总经理李俊先生、

金斌先生、李正康先生、贺玉民先生，财务总监彭艳萍女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：湘电股份2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540377616 97.6942 12154860 2.1974 599200 0.1084

2、议案名称：湘电股份2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540626116 97.7391 11871360 2.1462 634200 0.1147

3、议案名称：关于公司2024年年报及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540611816 97.7365 11868360 2.1456 651500 0.1179

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540005616 97.6269 12696360 2.2953 429700 0.0778

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540574416 97.7297 12085060 2.1848 472200 0.0855

6、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关

联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14290718 53.3017 11886060 44.3328 634200 2.3655

7、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540306516 97.6813 12233460 2.2116 591700 0.1071

8、议案名称：湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540472716 97.7114 12044560 2.1775 614400 0.1111

9、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540483016 97.7132 12037260 2.1762 611400 0.1106

10、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540468416 97.7106 12057860 2.1799 605400 0.1095

11、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540086316 97.6415 12447260 2.2503 598100 0.1082

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540423416 97.7024 12077060 2.1833 631200 0.1143

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）湘电股份2024年度

11405691852.42971215486045.33535992002.2350

董事会工作报告湘电股份2024年度

21430541853.35651187136044.27796342002.3656

监事会工作报告关于公司2024年年

31429111853.30321186836044.26676515002.4301

报及年报摘要的议案关于公司2024年度

41368491851.04221269636047.35504297001.6028

利润分配的议案关于公司2024年度

5财务决算和2025年1425371853.16371208506045.07504722001.7613

度财务预算的议案关于公司2024年度日常关联交易执行情

61429071853.30171188606044.33286342002.3655

况及2025年度日常关联交易预计的议案关于公司向银行申请

71398581852.16451223346045.62855917002.2070

授信额度的议案湘潭电机股份有限公

8司2024年度内部控1415201852.78441204456044.92396144002.2917

制评价报告湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会

91416231852.82281203726044.89676114002.2805

2024年度履职情况

报告关于公司2024年度

10独立董事述职报告的1414771852.76831205786044.97356054002.2582

议案关于调整公司独立董

111376561851.34321244726046.42595981002.2309

事津贴的议案关于续聘会计师事务

121410271852.60051207706045.04526312002.3543

所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案6为关联交易相关议案，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司，关联股东湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）回避表决，回避股份数为526320698股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰李球兰

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东会人员资

格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2025年5月1日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议