国泰海通证券股份有限公司

关于湘潭电机股份有限公司募投项目

增加实施地点的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或者“公司”）2024年度向特定

对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对湘电股份募投项目增加实施地点相关事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞

1704号），公司向特定对象非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票

150375939股，发行价格为13.30元/股，募集资金总额为人民币1999999988.70元，扣除不含税发行费用人民币20705420.73元，募集资金净额为人民币1979294567.97元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《湘潭电机股份有限公司验资报告》（上会师报字（2025）

第14403号），确认募集资金于2025年9月5日到账。公司已对募集资金实行

了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第

九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整部分募投项目募集资金的具体投资金额。

1根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整部分

募投项目募集资金的具体投资金额后，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元调整前募调整后募序项目投资总额集资金投集资金投号入额入额

1航空电气系统系列化研制及产业化项目118334.1197000.0094929.46

2磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目61963.0252000.0052000.00

3补充流动资金51000.0051000.0051000.00

合计231297.13200000.00197929.46

三、本次增加募投项目实施地点的情况

（一）增加实施地点的基本情况公司本次拟增加湘潭市岳塘区双马街道茶园路3号厂房为募投项目的实施地点。除此之外，募投项目投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。具体调整情况如下:序变更项目名称实施地点号情况

变更湖南省湘潭市下摄司街302号、长沙高新开发区桐前梓坡西路290号厂房航空电气系统系列化

1湖南省湘潭市下摄司街302号、长沙高新开发区桐

研制及产业化项目变更

梓坡西路290号厂房、岳塘区双马街道茶园路3号后厂房变更磁悬浮轴承高速电机湖南省湘潭市下摄司街302号前

2系统研发及产业化项

变更湖南省湘潭市下摄司街302号、岳塘区双马街道茶目后园路3号厂房

（二）增加实施地点的原因

公司“岳塘区双马街道茶园路3号厂房”具备项目更好的试验能力建设、核

心加工能力建设基础和条件，为积极推进募投项目的建设，合理分布内部资源配置，提升募投项目专业化、智能化、高端化建设水平，经公司经营管理层审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、募集资金投入总额、实施主体的

2前提下，决定增加岳塘区双马街道茶园路3号厂房作为募投项目“航空电气系统系列化研制及产业化项目”“磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目”的实施地点。

四、对公司的影响本次募投项目增加实施地点事项系基于募投项目的实际开展需要有利于推

进募投项目的实施与提升募集资金的使用效率，符合公司实际经营需要。此次增加募投项目实施地点，不涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司正在办理该募投项目增加实施地点的相关环保审批手续。

五、公司履行的审议程序

公司于2025年12月15日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加岳塘区双马街道茶园路3号厂房作为募投项目“航空电气系统系列化研制及产业化项目”“磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目”的实施地点。该议案无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目增加实施地点事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目增加实施地点事项无异议。

（以下无正文）3（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于湘潭电机股份有限公司募投项目增加实施地点的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张维王靓国泰海通证券股份有限公司

2025年月日

4