证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2026-020

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）695038466

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.8333

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事许远怀因工作原因无法列席本次股东会。

2、董事会秘书赵宁刚列席本次会议；公司副总经理罗世成、陈继明，财务负责

人张丽军列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693881359 99.8335 366900 0.0527 790207 0.1138

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693745959 99.8140 1090700 0.1569 201807 0.02913、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693963582 99.8453 290277 0.0417 784607 0.1130

4、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693871928 99.8321 961531 0.1383 205007 0.0296

5、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693956259 99.8442 286000 0.0411 796207 0.11476、议案名称：关于公司 2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693860182 99.8304 1022377 0.1470 155907 0.0226

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693804286 99.8224 431473 0.0620 802707 0.1156

8、议案名称：关于公司2026年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693155121 99.7290 1687338 0.2427 196007 0.02839、议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 674899015 97.1023 18155626 2.6121 1983825 0.2856

10、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保2026年对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 674503668 97.0455 20323991 2.9241 210807 0.0304

11、议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693451182 99.7716 720277 0.1036 867007 0.124812、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 683155344 98.2902 11664415 1.6782 218707 0.0316

13、议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 682319944 98.1700 11875615 1.7086 842907 0.1214

14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 693538812 99.7842 1280552 0.1842 219102 0.031615、 议案名称：关于子公司安凯客车 2026年度为客户提供汽车回购担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 691141256 99.4392 3063103 0.4407 834107 0.1201

16、议案名称：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 675930833 97.2508 18858026 2.7132 249607 0.0360

17、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 693819282 99.8245 362177 0.0521 857007 0.1234

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

12025年年度报7726635798.52453669000.46787902071.0077

告及摘要

22025年度董事7713095798.351810907001.39072018070.2575

会工作报告3关于修改《公司7734858098.62932902770.37017846071.0006章程》的议案

4关于公司20257725692698.51259615311.22602050070.2615年度财务决算报告的议案

5关于公司20267734125798.62002860000.36467962071.0154年度财务预算报告的议案

6关于公司20257724518098.497510223771.30361559070.1989年度利润分配的议案

7关于公司董事7718928498.42624314730.55018027071.0237

2025年度薪酬

的议案

8关于公司20267654011997.598416873382.15151960070.2501年度银行综合授信的议案

9关于向子公司5828401374.31961815562623.150719838252.5297

提供委托贷款的议案

10关于江淮汽车5788866673.81542032399125.91572108070.2689

及子公司江淮担保2026年对外担保额度的议案

11关于开展外汇7683618097.97607202770.91848670071.1056

衍生产品业务

的议案12关于使用部分6654034284.84741166441514.87362187070.2790暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案

13关于在瑞福德6570494283.78221187561515.14298429071.0749

汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

14关于续聘会计7692381098.087712805521.63282191020.2795

师事务所的议案

15关于子公司安7452625495.030530631033.90588341071.0637

凯客车2026年度为客户提供汽车回购担保的议案

16关于子公司安5931583175.63531885802624.04642496070.3183

凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案17关于制定《董7720428098.44533621770.46188570071.0929事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，此项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄艳律师、梁翔蓝律师

2、律师见证结论意见：综上所述律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公

司章程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2026年4月29日