证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2025-050

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月18日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）745991995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.1569

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事国怀伟因工作原因无法出席本次股东会；

2、公司在任监事4人，出席3人，职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东会；

3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙、尹兴科、张鹏，财

务负责人张立春列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 734173148 98.4156 11632647 1.5593 186200 0.0251

2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745244743 99.8998 617652 0.0827 129600 0.01753、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745253468 99.9010 608827 0.0816 129700 0.0174

4、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 730037419 97.8612 15835176 2.1227 119400 0.0161

5、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745168068 99.8895 628827 0.0842 195100 0.02636、议案名称：关于延长公司 2024年向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743112073 99.6139 2769022 0.3711 110900 0.0150

7、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次

向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743150273 99.6190 2726322 0.3654 115400 0.0156

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 745137699 99.8854 643596 0.0862 210700 0.0284

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举第九届独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

9.01独立董事候选70810212594.9208是

人—汤书昆

9.02独立董事候选70760351394.8540是

人—尤佳

9.03独立董事候选70800914494.9084是

人—王素玲

10、关于选举第九届非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

10.01非独立董事候69852645693.6372是

选人—项兴初

10.02非独立董事候70157072494.0453是

选人—江鑫

10.03非独立董事候69873905293.6657是

选人—许远怀

10.04非独立董事候70160717794.0502是

选人—李明

10.05非独立董事候70146685594.0314是

选人—马翠兵

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消11755814690.8648116326478.99121862000.1440

监事会暨修改《公司章程》的议案

2关于修改12862974199.42246176520.47741296000.1002《股东大会议事规则》的议案

3关于修改12863846699.42916088270.47051297000.1004《董事会议事规则》的议案

4关于修改11342241787.66811583517612.23951194000.0924《独立董事工作制度》的议案

5关于废止12855306699.36316288270.48601951000.1509《监事会议事规则》的议案

6关于延长12649707197.774027690222.14021109000.0858

公司2024年向特定对象发行

A 股股票股东会决议有效期的议案

7关于提请12653527197.803527263222.10721154000.0893

股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对

象发行 A股股票相关事宜的议案

8关于续聘12852269799.33966435960.49742107000.1630

会计师事务所的议案

9.01独立董事9148712370.7135

候选人—汤书昆

9.02独立董事9098851170.3282

候选人—尤佳

9.03独立董事9139414270.6417

候选人—王素玲

10.01非独立董8191145463.3122

事候选人

—项兴初

10.02非独立董8495572265.6652

事候选人

—江鑫

10.03非独立董8212405063.4765

事候选人

—许远怀

10.04非独立董8499217565.6934

事候选人

—李明

10.05非独立董8485185365.5849

事候选人

—马翠兵

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，此项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所律师：郑江文律师、梁翔蓝律师

2、律师见证结论意见：

综上所述律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公

司章程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2025年11月19日