证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2025-018

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年04月18日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1850

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）771041969

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.3039

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事国怀伟、江鑫、许远怀因工作原因无法

出席本次股东会；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事梅挽强、杨钟健，职工监事缪传彬、汪

清因工作原因无法出席本次股东会；

3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，尹兴科，财务负责

人张立春列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 768795068 99.7085 841901 0.1091 1405000 0.1824

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 768718468 99.6986 893901 0.1159 1429600 0.18553、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 768745168 99.7021 855001 0.1108 1441800 0.1871

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 768740368 99.7014 880201 0.1141 1421400 0.1845

5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 768835568 99.7138 783301 0.1015 1423100 0.1847

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 768666468 99.6919 979101 0.1269 1396400 0.1812

7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 768560368 99.6781 1047301 0.1358 1434300 0.1861

8、议案名称：关于公司2025年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 768073356 99.6149 1596613 0.2070 1372000 0.1781

9、议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 751387373 97.4509 16049396 2.0815 3605200 0.4676

10、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 751382373 97.4502 18783896 2.4361 875700 0.1137

11、议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 768761068 99.7041 928001 0.1203 1352900 0.1756

12、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 760299084 98.6067 9328385 1.2098 1414500 0.1835

13、议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 757215384 98.2067 12876685 1.6700 949900 0.1233

14、议案名称：关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 768571668 99.6796 1791301 0.2323 679000 0.0881

15、议案名称：关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 767880956 99.5900 2515313 0.3262 645700 0.0838

16、议案名称：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 753246573 97.6920 16851096 2.1854 944300 0.1226(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年年度报告及15339436698.55638419010.540914050000.9028

摘要

22024年度董事会工15331776698.50718939010.574314296000.9186

作报告

32024年度监事会工15334446698.52428550010.549314418000.9265

作报告

4关于公司2024年度15333966698.52128802010.565514214000.9133

财务决算报告的议案

5关于公司2025年度15343486698.58237833010.503214231000.9145

财务预算报告的议案

6关于公司2024年度15326576698.47379791010.629013964000.8973

利润分配的议案

7关于公司董事202415315966698.405510473010.672814343000.9217年度薪酬的议案

8关于公司2025年度15267265498.092615966131.025813720000.8816

银行综合授信的议案

9关于向子公司提供13598667187.37181604939610.311736052002.3165

委托贷款的议案

10关于江淮汽车及子13598167187.36861878389612.06878757000.5627

公司江淮担保2025年对外担保额度的议案

11关于开展外汇衍生15336036698.53459280010.596213529000.8693

产品业务的议案

12关于使用部分暂时14489838293.097693283855.993514145000.9089

闲置自有资金购买银行结构性存款的议案

13关于在瑞福德汽车14181468291.1163128766858.27339499000.6104

金融有限公司存款暨关联交易的议案

14关于公司2024年度15317096698.412817913011.15096790000.4363

计提资产减值准备的议案

15关于子公司安凯客15248025497.969025153131.61606457000.4150

车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案

16关于子公司安凯客13784587188.56641685109610.82689443000.6068

车为其子公司综合授信提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑旭超律师、赵伯晓律师

2、律师见证结论意见：

综上所述律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公

司章程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月19日