新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2022-046

新疆天润乳业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2022年8月15日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于2022年8月25日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年1-6月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告摘要》

所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新

1新疆天润乳业股份有限公司疆天润乳业股份有限公司2022年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司

2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年8月26日

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