新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2023-068

新疆天润乳业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知和议案于2023年12月7日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于2023年12月10日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1新疆天润乳业股份有限公司（三）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年12月26日召开2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年

第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年12月11日

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