新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-061

债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第三季度报告》的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2026 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。公司 2026年第三季度财务报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了公司 2026 年 1-9 月的财务状况和经营成果。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天润乳业股份有限公司

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日